【财讯】中国中铁股份有限企业第四届监事会第一次会议决议公告

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a股证券代码: 601390 a股证券简称:中国铁公告编号:-029

h股证券代码: 00390 h股证券简称:中国中铁

本企业监事会及整体监事保证本公告复印件无虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性及完整性承担个别及连带责任。

、监事会会议的召开情况

本企业第四届监事会第一次会议(属年第三届临时会议)的通知和议案等书面资料于去年6月23日发给各监事，会议于去年6月28日以现场会议的方法在北京市海淀区复兴路69号中国铁广场a座召开。 5名应出席会议的监事、5名实际出席会议的监事(委托1名出席，监事范经华因公务出差，委托监事王宏光出席，行使表决权)。 会议由监事会主席刘成军主持。 企业的高级管理层和一些相关人员出席了会议。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《企业章程》的规定。

二、监事会会议的审议情况

经过比较有效的表决，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举中国铁股份有限公司第四届监事会主席的议案》，选举刘成军为企业第四届监事会主席，任期3年，自监事会通过之日起，本届监事会任期届满。 刘成军的个人简历如下。

刘成军，53岁，教授级高级工程师，享受国务院政府特别津贴，现担任本企业监事会主席。 2001年12月至年7月设计咨询分企业总经理，2006年12月至2007年10月铁二院工程集团有限责任企业股东代表，副社长，2007年12月至年9月铁南方投资快速发展有限企业监事会主席，2008年1 科学技术设计部部长2009年12月至年7月担任铁西北科学研究院有限企业理事长，年12月至年3月担任铁大桥测量设计院集团有限企业理事长，年6月起担任中国铁株式会社监事会议长、股东代表监事。

在这里公告。

中国铁株式会社监事会

年6月29日