【财讯】湖南华升股份有限企业2016年度报告摘要

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湖南华升股份有限公司

企业代码: 600156企业简称:华升股份有限公司

年度报告概要

重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为了全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来快速发展计划，投资者必须到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体，仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理者保证年度报告的真实、正确、完善，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，承担个别及连带的法律责任。

3企业全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所(特别一般合作)对本企业发行了没有标准保存意见的审计报告。

5董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转换本预案

经信永中和会计师事务所(特别一般合作)审计，企业合并会计报告年度归属于母公司的净利润为9，479，492.41元，年初未分配利润为134，544，327.47元，上年度分配利润为6，031，660.53元。 母公司年度实现的净利润- 26，728，665.70元，加上年初未分配利润15，930，114.92元，扣除上年度分配的利润6，031，660.53元，本年度可分配的利润:-16，830，211.53元

企业最近3年实现的净利润为年9，479，492.41元，年9，361，908.73元和年- 31，684，906.77元，3年总可分配利润总额为- 12，843，505.63元，年平均可分配利润为-4 且年企业分配现金红利6，031，660.53元，因此年度企业利润分配预案不分配，剩余未分配利润结转到今后的年度分配。

两企业的基本情况

1企业概要

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2报告期内企业主要业务概述

报告期间，企业主要从事苎麻织物的生产和出口。 主要产品是苎麻、亚麻、大麻纱、面料和服装，包括麻职业服装、家庭纺织、产业用纺织品和现代化制药装备。

麻类纺织品的90%是出口，主要出口市场是欧盟、美国、韩国、日本及南美等国家和地区。 企业“华升自然家族”企业品牌以麻类纤维为特色，结合其他棉、毛、丝等天然纤维的集成创新研发，产品涵盖面料、服装、服装、家庭纺织、家庭及相关系列。 以“华升自然家族”企业品牌经营模式采用大规模定制服务，为海关、公安、法院等国家机构及省内机场、磁悬浮等窗口机构提供服装、服装及面料产品。

年，中国纺织处于重要的转型期，国际国内经济形势错综复杂，国际市场诉求不足。 配额中国纺织出口贸易的爆炸性增长时间已经过去，来自外部的贸易摩擦和竞争与日俱增。 金融危机，欧美市场的衰退依然导致人民币升值降低了中国出口品牌价格竞争力。 中等收入的困境大大增加了中国纺织劳动力的价格，原料价格的变动使产业运营环境恶化，低碳、消耗、节能、减排和公司社会责任更是不可避免的挑战，这些给纺织对外贸易公司带来了严峻的挑战。

3企业主要会计数据和财务指标

3.1过去三年主要会计数据和财务指标

单位:元货币:人民币

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3.2按报告期分列的第一会计数据

单位:元货币:人民币

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4股东及股东的情况

4.1普通股东和表决权恢复的优先股股东数和前10名股东持有情况表

单位:股票

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4.2企业和控股股东之间的产权和控制关系的框图

√适用□不适用

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3经营状况的探讨与拆除

报告一期内的第一经营情况

年，在国际经济复苏缓慢、国内经济下行压力增大、公司价格高、市场竞争日益激烈的不利形势下，我们始终调整结构，自主创新作为突破以前传来的产业快速发展瓶颈的重要手段。 全年营业收入59，315万元，归属于上市公司股东的净利润为947.95万元。

一是自主创新取得效果。 企业不断加大产品的开发力度。 纺织主业实现新销售产品收入4，706万元，占企业工业纺织销售产品收入的32%。 窦麻企业和杉企业共同开发新产品300多个，其中10多个品种投入批量生产的汇款机完成专利申报10项。

二是转变方法调整结构的工作取得了进展。 窦麻企业不断探索新的营销模式，扩张产业链，率先开通企业电子商务平台和洞庭麻生活体验馆。 窦麻淘宝店，窦麻天猫店正式营业，这是企业系统内，首次突破以前流传的营销模式，以电子商务为平台的营销模式升级。 商贸企业的要点提高了对顾客的开拓力，特别是fbb顾客的订单，从去年开始的数千美元增加到了每年的220万美元。 汇款机企业集中精力提高服务质量稳定老顾客，精细的售后服务多次得到顾客的同意，得到顾客的信任。

三是企业品牌创立事业取得了新的突破。 “华升？ 自然家族”企业品牌团队努力开发符合市场需求的新品种，抓住机会争夺订单，职业服和职业服面料的销售已经连续三年稳步增加。 年，服装企业实现了销售额2530万元，计划完成了158%。

四是挖库存。 经过不懈的努力，窦麻企业销售库存300吨以上的气流纺纱和830等系列布空，削减库存资金2800万元。 汇款机企业比较高库存、高消费的现状，增加管理，积极整理各种库存，目前消化库存共计477万元。

2停止发售的原因

□适用√不适用

3面对中止发售的情况和原因

□适用√不适用

4企业会计政策、会计估计变更原因及影响的分析证明

□适用√不适用

5企业对重大会计错误修正原因及影响的分析证明

□适用√不适用

6与上年度的财务报告相比，财务报告合并范围发生变化的情况下，企业必须具体证明。

√适用□不适用

企业将湖南华升工业贸易有限企业、湖南华升株洲杉有限企业、湖南华升洞庭麻业有限企业、湖南汇一制药机械有限企业、湖南华升服饰股份有限企业5个子企业纳入本期合并财务报表范围，情况是财务报表注释合并范围的变更和其他主体中权益的

证券代码: 600156股简称:华升股票编号:临-009

湖南华升股份有限公司

第七届董事会第二届会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

湖南华升股份有限公司第七届董事会第二次会议于年3月21日在湖南长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦9楼会议室现场方法召开。 会议对应8名董事，实际上对应8名董事。 出席第七届监事会第二届会议的监事全体出席了这次会议。 会议符合《企业法》和企业《章程》的有关规定。 会议由副会长黄云晴主持。 会议审议了表决，并通过了以下决议:。

8票赞成，0票反对，0票弃权，审议企业“关于企业会长选举的议案”后通过。

会议选举杨洁为企业理事长，任期与这次董事会一致。 (附上个体简历后)

以二、八票赞成、零票反对、零票弃权，审议并通过了《关于补选企业理事的议案》

企业董事会指定刘国华为企业第七届董事会理事候选人，并提出企业年度股东大会选举的决定。 (附上个体简历后)

以三八票赞成，以零票反对，以零票弃权，审议并通过了企业《年度董事会业务报告书》。

本报告将提交企业年度股东大会审议。

以四八票赞成，以零票反对，以零票弃权，审议并通过了企业的《年度总经理业务报告》。

以五八票赞成，以零票反对，以零票弃权，审议并通过了企业的《年度报告和摘要》。

本报告将提交企业年度股东大会审议。

以六八票赞成，以零票反对，以零票弃权，审议并通过了企业的《年度财务结算报告》。

本报告将提交企业年度股东大会审议。

七八票赞成，零票反对，零票弃权，审议并通过了企业的“年度利润分配预案”。

经信永中和会计师事务所(特别一般合作)审计，企业合并会计报告年度归属于母公司的净利润为9，479，492.41元，年初未分配利润为134，544，327.47元，上年度分配利润为6，031，660.53元。 母公司年度实现的净利润- 26，728，665.70元，加上年初未分配利润15，930，114.92元，扣除上年度分配的利润6，031，660.53元，本年度可分配的利润:-16，830，211.53元

企业最近3年实现的净利润为年9，479，492.41元，年9，361，908.73元和年- 31，684，906.77元，3年总可分配利润总额为- 12，843，505.63元，年平均可分配利润为-4 且年企业分配现金红利6，031，660.53元，因此年度企业利润分配预案不分配，剩余未分配利润结转到今后的年度分配。

本预案将提交企业年度股东大会审议。

八八票赞成，零票反对，零票弃权，审议并通过了企业《年度资产折旧准备报告》

根据新的《公司会计准则》、财政部财会( 2007)14号《公司会计准则解释第1号》，中国证监会证监会会计字( 2007)10号《公开发行证券的企业新闻披露规范第7号——新旧会计准则过渡期比较财务会计新闻的制作和披露》的规定

1、本年度应收账款馀额计算为11954362.27元，恢复为75804.46元。 2、本年度计算库存下跌价格的准备为28921520.76元，恢复为920234.39元。 3、企业对原商誉做好全额折旧准备，年度内折旧准备339万元。 以上三项资产减值准备计算合计影响利润减少4426万元，转换影响利润增加100万元，净影响利润减少4327万元。 4、企业转让销售金融资产销售承销减薪准备2058万元。

本报告将提交企业年度股东大会审议。

以九八票赞成，以零票反对，以零票弃权，审议并通过了企业的《年度独立理事的任命报告》。

本报告将提交企业年度股东大会审议。

以10、8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《年度审计委员会的职务报告》。

以11、8票赞成，以0票反对，以0票弃权，审议通过了《年内部统制自我评价报告》。

十二、八票赞成，零票反对，零票弃权，审议并通过了《关于修改企业章程的条款议案》。

《企业章程》的原第2条是“企业联依照《企业法》和其他有关规定设立的股份公司(以下简称“企业”)。

企业由采用招聘方法设立的湖南省工商行政管理局登记，取得营业执照，营业执照号码为4300001000024。 ”。

现在，“第二条企业系被改编为按照《企业法》和其他有关规定设立的股份公司(以下简称“企业”)。

企业由招聘方法设立的湖南省工商行政管理局登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91430000183811374h。 ”。

该议案提交企业年度股东大会审议批准。

以十三、八票赞成、零票反对、零票弃权审议并通过了《关于企业经营班子年度报酬和经营目标关联审查的议案》。

进一步调动企业经营班成员的积极性，确定经营目标的责任，确保年度经营目标的实现，企业的政策决定年度对企业经营班成员结合年度报酬和企业年度经营目标执行审查方法。

企业领取报酬的经营小组成员，其报酬由基本报酬(职场工资)、经营目标奖、专业职奖三部分组成。

二、经营目标奖挂钩评价方法

1 .企业年度实现利润和营业收入的总额与年度相同或在其以下，经营班子的经营目标奖在年度的实际发行量以下发行。

2 .企业年度利润或营业收入超过年的，经营班子的经营目标奖根据《经营目标奖实施细则》发行。

3 .经营目标奖根据经营班成员的贡献大小，进行审查发行。

三、企业董事会或董事长决定对为企业做出贡献的经营班子成员给予特别奖励，具体方法可以另行制定。

四、年度，企业结合物价指数等现实情况，适当提高经营班子成员的报酬标准。

五、所得报酬必须按章缴纳个人所得税。

该议案提交企业年度股东大会审议批准。

以十四、八票赞成，以零票反对，以零票弃权，审议通过了《关于召开企业年度股东大会的议案》。

在这里公告。

湖南华升股份有限公司董事会

三月二十三日

附件:个人简历

杨洁，男，1965年12月出生，经济学在职研究生学历，高级经济师，高级人力资源管理师。 1988年参加员工，历任湖南省进出口集团有限企业党委、纪委书记、副社长、湖南华升集团企业党组成员、副社长。 现任湖南华升集团企业党委副书记、董事、总经理、湖南华升股份有限公司董事、湖南华升服装股份有限公司企业理事长。

刘国华，男，1964年11月出生，全日制中专学历，中国人民大学mba硕士课程班毕业，辅助经济师，湖南华升集团企业贸易管理部经理，法律事务部经理，湖南华升工业贸易有限企业副总裁，总经理，湖南华升股份有限公司

证券代码: 600156股简称:华升股票编号:临-010

湖南华升股份有限公司

第七届监事会第二届会议决议公告

本企业及监事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

湖南华升股份有限公司第七届监事会第二次会议于年3月21日在长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦9楼会议室现场方法召开。 会议由监事5名，实际到监事4名，蒋宏凯监事因公事请假，委托谢涛监事出席行使表决权。 会议符合《企业法》和企业《章程》的有关规定。 会议审议了表决，并通过了以下决议:。

5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了企业《年度监事会业务报告》。

以二五票赞成，以零票反对，以零票弃权，审议并通过了企业的《年度总经理业务报告》。

以三五票赞成，以零票反对，以零票弃权，审议并通过了企业的《年度报告和摘要》。

具体的评论意见如下。

1、企业年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、企业章程和企业内部管理制度的各项规定

2、年度报告的复印件和样式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，包含的消息真实地反映了企业年度的经营管理和财务状况。

3、参与编写和审议年度报告的人员没有发现违反保密规定的行为。

四五票赞成，零票反对，零票弃权，审议并通过了企业的《年度财务结算报告》。

以五五票赞成，以零票反对，以零票弃权，审议并通过了企业的“年度利润分配预案”。

以六五票赞成，以零票反对，以零票弃权，审议并通过了企业的《年度提取资产减值准备的报告》。

企业监事会认为，企业提出的与《资产减值准备报告》相关的会计几个事项符合公司会计准则和其他规定与企业制定的《资产减值解决内部控制制度》的关系规定，也符合企业的现实情况，计入和核销的依据充分。

在这里公告。

湖南华升股份有限公司监事会

三月二十三日

证券代码: 600156证券简称:华升株式会社公告编号:-011

湖南华升股份有限公司董事会

关于召开年度股东大会的通知

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

重要副本提示:

●股东大会召开日期:年4月12日

●这次股东大会使用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的基本情况

(一)股东大会的类型和届

年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(3)投票方法:这次股东大会使用的投票方法是现场投票和网络投票相结合的方法

(四)现场会议召开的日期和地点

举办日期:年4月12日14点30分

举办地点:湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号华升大厦9楼

(五)网络投票的系统、开始日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间:从年4月12日开始

到年4月12日

使用上海证券交易所网络投票系统，交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过网络投票平台的投票时间是股东大会召开日的9:15-15:00。

(六)承诺购买融资融券、融通、业务账户和上海股票投资者的投票过程

融资融券、融通业务、约定回购业务相关账户以及上海股票通投资者的投票，必须按照《上海证券交易所上市企业股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)关于股东投票权的公开招募

没有

二、会议审议一些事项

这次股东大会审议议案和投票股东类型

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一、各议案公开的时间和公开媒体

以上议案已在企业年3月21日召开的第七届董事会第二次会议上审议，详见企业年3月23日在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所( sse )上发表的公告。 这次股东大会的资料将在股东大会召开前在上海证券交易所网站( sse )上公布。

二、特别决议草案: 8

3、对中小投资者进行个别投票的议案: 6、8、10

4、关于避免相关股东投票的议案:无

应该避免投票的相关股东名称:无

5、优先股股东参与投票的议案:无

三、股东大会投票观察几个事项

(1)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权时，登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券企业交易终端)进行投票，也可以通过网络投票平台( web网站) 第一次登录互联网投票平台进行投票时，投资者必须完成股东认证。 有关具体操作，请参阅网络投票平台网站上的证书。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果它有多个股东账户，可以使用具有企业股份的任何股东账户参加网络投票。 投票后，所有股东帐户下同一类别的普通股或同一品种的优先股分别投了相同意见的票。

(三)股东投票的选举投票数超过其拥有的选举投票数时，或者在差额选举中投票超过应选人数时，该议案投票的选举投票被视为无效投票。

(四)同一表决权在现场、本所网络投票平台或其他方法反复投票的，以第一次投票结果为准。

(5)股东可表决提交所有议案。

(六)使用累积投票制选举董事、独立理事和监事的投票方法，详见附件二

四、出席会议的人

(一)股权登记日收市后，在中国有限责任企业上海分企业登记在册的企业股东有权出席股东大会(具体见下表)，可以书面形式委托代理人出席会议和参加投票。 这个代理不需要是企业股东。

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(二)企业董事、监事和高级管理人员。

(三)企业聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议的登记方法

1、法人股东说明具有法定代表人资格的比较有效的说明，委托持有本人身份证和持股证明书的代理人出席会议的，代理人凭本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股证明。

2、个人股东委托必须持有本人身份证和持股证明书的其他人出席会议时，必须持有本人的身份证、授权委托书、持股证明书。

登记时间:年4月11日上午9点-11点，下午3点-5点。

4、注册地点:湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦1007室，异地股东可以写信或传真注册。

六、其他事项

出席会议的股东伙食和交通费自理

2、联系方式:段传华，曹佳丽

3、联系电话: 0731-85237818

4、传真: 0731-85237861

5、邮政编码: 410015

在这里公告。

湖南华升股份有限公司董事会

三月二十三日

附件一:授权委托书

附件二:用累积投票制选举理事、独立理事和监事的投票方法证明

●备案文件

建议召开这次股东大会的董事会决议

附件一:授权委托书

委任状

湖南华升股份有限公司董事会:

委托客户(女性)代表本公司(或本人)出席于年4月12日召开的贵公司年度股东大会，代理行使表决权。

委托人拥有普通股票数量:

委托人有优先股数:

委托人股东账号:

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委托人签名(盖章): 受托人签名:

申请人id号码:申请人id号码:

委托日期:年月日

注释:

委托人在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”意向之一，委托人没有对本授权委托书作出具体指示时，受托人有权按自己的意愿表决。

附件二用累积投票制选举理事、独立理事及监事的投票方法证明

股东大会理事候选人选举、独立理事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。 投资者将投票给每个议案组以下的候选人。

二、申报股票数量代表选举投票数量。 对于各议案组，股东每持有一股，就具有与该议案组下应该选择的董事或监事人数相等的投票总数。 一个股东持有上市公司100股股票的情况下，该股东大会必须选出10名董事、12名董事候选人。 这个股东对董事会选举议案组有1000股选举投票数。

三、股东必须以各议案组的选举投票数为限进行投票。 股东可以按照自己的意愿进行投票，将选举投票数集中在某个候选人身上投票，也可以任意组合投票给不同的候选人。 投票结束后，按议案累计计算得票数。

四、例子:

某上市企业召开股东大会，使用累积投票制进行董事会、监事会改选时，选择5名董事，董事候选人选择2名6名独立理事，选择2名独立理事候选人为3名的监事，监事候选人为3名。 需要投票的事项包括:

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一位投资者在股票登记日结束时持有该企业的100股股票，使用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举理事的议案”中拥有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立理事的议案”中拥有200票的表决权，议长

这位投资者可以以500票为限对议案4.00按照自己的意愿进行表决。 他(她)可以把500票集中在某个候选人身上投票，也可以以任意组合分散到任意候选人身上投票。

如表所示

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