【财讯】厦门灿坤实业股份有限企业2016年度报告摘要

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六、查文件

一、年第二次董事会会议决议

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厦门灿坤实业股份有限公司

董事会。

三月十二

附件一

参加网上投票的具体操作流程

网上投票的程序

一、投票代码: 360512

2、投票简称:“坤坤投票”

三、议案的设置及表决意见

(一)议案设置

表1股东大会议案对应“议案代码”一览表

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(二)填写投票意见或者选举票数。

对非累计投票议案，填写投票意见，同意、反对、弃权

关于累积投票议案，填写为某候选人投票的选举投票数。 上市公司股东必须限制其拥有的各议案组的选举投票数进行投票，如果股东投票的选举投票数超过了其拥有的选举投票数，或者在差额选举中投票超过了投票人数，则该议案组投票的选举投票数全部视为无效投票 如果你不同意某个候选人，你可以为那个候选人投0票。

表2试着把用累积投票制投票给候选人的选举投票数记入表中

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各议案股东拥有的选举投票数如下

①选出非独立董事(有议案9、4名候选人)股东拥有的选举投票数=股东代表的有表决权的股票总数×4，股东可以将投票数均等地分配给4名董事候选人，也可以在4名董事候选人中任意分配，总数为

②选举独立理事(议案12、3名候选人)的股东拥有的选举投票数=股东代表的有表决权的股票总数×3，股东可以将投票数均等地分配给3名独立理事候选人，也可以在3名独立理事候选人中任意分配，但总数

③股东代表监事(议案15，有2名候选人)股东拥有的选举投票数=股东代表的有表决权的股票总数×2，股东可以将投票数均等地分配给2名股东代表监事候选人，也可以在2名股东代表监事候选人中任意分配，但总

(三)股东对总议案投票，认为对除累计投票议案以外的所有其他议案表达了同样的意见。

股东对同一议案进行总议案和分议案重复投票时，以最初比较有效的投票为基准。 股东先对议案投票，然后对总议案投票的话，以投票的议案投票意见为准，其他未投票的议案先对以总议案投票意见为准的总议案投票，再对分议案投票的话，以总议案的投票意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的过程

1、投票时间:年4月6日的交易时间，即9:30–11:30和13:00–15:00。

2、股东可以登录证券企业的交易客户方通过交易系统进行投票。

三、在深交所网络投票系统投票的程序

.网络投票系统于年4月5日(当地股东大会召开前一天)下午3:00开始投票，结束时间为年4月6日(当地股东大会结束当天)下午3:00。

2 .股东要通过网络投票系统进行网络投票，必须按照“深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指导(年4月修订)”的规定进行身份认证，并使用“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” 具体的认证流程可以登录网络投票系统wltpinfo规则指南栏进行参照。

3 .股东可以根据取得的服务密码或数字证书登录wltpinfo，在规定时间内在深交所网络投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

委托厦门坤实业股份有限公司的年度股东大会出席先生/女性代表本人(本公司)，就以下议题通过投票方法代理行使表决权。

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委托人:

申请人id号码:

委托人证券账户:

委托人持有股份数:

委托方:

申请人id号码:

委托签名日期:

注: 1、上述审议的几个事项使用非累积投票的议案，委托人可以在“同意”、“反对”或“弃权”框中加上“√”，发出投票指示。

2 .上述审议的一些事项使用累积投票制选举企业理事、独立理事、监事，股东必须填写投票时对某候选人投票的选举投票数。 企业股东必须限制其拥有的各议案组的选举投票数进行投票，如果股东投票的选举投票数超过了其拥有的选举投票数，则该议案组投票的选举投票被视为无效投票。 如果你不同意某个候选人，你可以为那个候选人投0票。 具体参见股东大会通知中关于股东有选举投票数的证明。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

4、以本授权委托书的裁剪、复印件或上述方式自制比较有效。

证券代码: 200512证券简称:坤坤b公告编号:-010

厦门灿坤实业股份有限公司

年度预计日常相关交易公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

日常相关交易的基本情况

(一)相关交易概要

年度预计日常相关交易审议手续、预计交易情况如下。

1 .企业于年3月12日召开年第二次董事会，2名相关董事回避表决，5名非相关董事表决通过了本相关交易方案

2 .避免投票的董事名称:陈彦君-灿星网通株式会社会长，庄兴-灿星网通株式会社董事

3 .本相关交易须经股东大会批准，以下相关股东不得在股东大会上表决本议案。

(1)fordchee development limited

(2) eupaindustrycorporationlimited

(3)fillman investments limited

(4)thermaster limited

(二)预测相关交易的类别和金额

单位:人民币万元

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(三)上年度日常相关交易的实际发生情况

单位:人民币万元

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二、利益相关者的介绍和相关关系

一、基本情况

单位:万元

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2、最近的财务数据

单位:万元

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3、与上市公司的相关关系

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4、交易能力分析

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三、关联交易的第一复印件

(一)相关交易定价政策和定价依据

1、定价政策和定价依据:以市场价格为定价基础，双方明确公平合理的大体价格。

2、成品、半成品买卖合同/商品购买买卖合同:厦门坤实业股份有限公司及其子企业和灿星网通股份有限公司、厦门升明电子有限企业、坤坤实业股份有限公司与其他非相关人员，与厦门坤坤交易的同一或类似产品价格一致。

(二)相关交易协议书的签署情况；

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四、相关交易目的及其对上市公司的影响

这些关联交易都是企业正常生产经营所必需的，选择与利益相关者合作可以大幅降低企业经营风险，不损害企业利益，上述关联交易继续发生，得到进一步保障。

企业日常关联交易几乎按照关联交易的定价执行，符合公开、公平、公正，不影响企业的财务状况、经营成果，企业的第一业务因此不依赖相关人员。

五、独立董事的意见

本案于年3月9日征得独立理事事先同意，同意将本案提交企业理事会审议。 独立董事的意见如下:企业年预期日常相关交易类企业的运营所必需，不影响企业的独立性，定价基于客观公正，不损害企业及股东的利益。 表决本案时有关董事按规定回避，表决程序符合有关规定，合法有效，同意企业董事会通过《年度预计日常相关交易方案》的决议。

六、查文件

1、独立董事就上述相关交易发出的独立意见。

2、与国家税务局签订预约定价安排。

特别在这里公告

厦门灿坤实业股份有限公司

董事会。

三月十二

证券代码: 200512证券简称:坤坤b公告编号:-011

厦门灿坤实业股份有限公司关于控股公司

孙企业sci借用外债及相关交易公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

、相关交易概要

1 .借外债的基本情况:

为了充实控股公司孙企业pt.star comgistic indonesia[简称:“sci”，企业控股公司漳州坤实业有限企业(企业持股75% )的全资孙企业]，sci是本公司境外控股公司股东中国全球快速发展有限企业。 本企业于去年3月12日召开董事会，决议通过从sci向海外相关人员中国的全球借用合计200万美元( usd200万元)以下的外债。

2 .相关关系介绍:

中国是全球本公司控股股东的股东，这次债务借用构成了本公司的相关交易。

3 .董事会审议控股孙企业sci借用债务和相关交易的投票情况。

本企业于年3月12日召开年第二次董事会，有7名董事出席，有3名关联

董事(陈彦君-交易对方中国世界董事、庄兴-交易对方全资母企业灿星网通股份有限公司董事、潘志荣-交易对方sci理事长)避免按规定表决，4名非相关董事采取“控股公司关于孙企业sci的债务及相关交易议案” 本案于年3月9日征得独立董事同意，独立董事的意见如下:控股公司孙企业sci向国外相关人士借外债充实运营资金，此次相关交易是必要的。 借款外国债务的利率低于印度尼西亚国内银行的同期借款利率，在表决不损害企业及股东利益的本案时，有关董事已经按规定回避，表决手续符合有关规定，合法比较有效，企业董事会认为“控股公司的

4 .这次相关交易不需要得到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的不构成重大资产重组的相关部门的批准。

二、利益攸关方的基本情况

(一)、中国世界快速发展有限企业

1、基本资料:

企业名称: Sino全球开发有限公司

地址:英属维尔京群岛圆环路城海外企业中心大楼957号

公司性质:控股公司

注册地址: p. o. box 957，offshore incorporations centre，road town，tortola，british

virgin islands

主要办公室: p. o. box 957，offshore incorporations centre，road town，tortola，british virgin islands

董事:陈彦君

注册资本: 40，000，000美元

营业执照号码: 174837

主营业务:投资控股

股东或实际统治者:灿星网通股份有限公司

2、历史沿革: 1996年2月6日成立

主要业务近三年的快速发展情况:

收入278.8万美元(审计数)，年收入109.8万美元(审计数)

年收入33万美元(自理)。

4、最近财政年度净利润: 107.9仟美元(年自然数量)。

5、最近会计期末净资产: 127，515仟美元(自结算数)。

6、构成具体的相关关系，交易对方中国全球系本公司控股股东优柏工业有限企业，

华侨投资有限企业和福驰迅速发展有限企业股东。

三、相关客户的基本情况

交易的目标是借用外债。

四、交易定价政策和定价依据

孙企业sci为了充实运营资金向海外相关人员借款共计200万美元以下的外债。 经过各方协商，执行以下条款

借款金额: 2百万美元以下( usd200万)该债务限额可以再利用。

2、借款期限:本企业董事会批准后，自各届借款入账之日起一年后，可以提前偿还。

3、借款利率: 3.5%/年，逾期一次也不重复还款，每三个月支付利息。

五、交易目的和对上市公司的影响

1、借外债的目的:充实运营资金，改善财务结构，支付购买原料和设备金。

影响情况:

控股孙企业sci借的债务资金到达后，与现在的同期银行借利率(从印度尼西亚的mandiri银行借)。

利率6%/年)相比，1年内可以大致降低usd 3.6万元左右的利率支出，减轻sci的财务价格负担。

六、年初至披露日期与该利益攸关方累积发生的各类相关交易总额

从年初到本交易公告公开日，除这次交易外，与该相关人员没有发生其他交易。

七、独立董事的意见

本案于年3月9日征得独立理事事先同意，同意将本案提交企业理事会审议。 独立董事的意见如下:控股孙企业sci向海外利益攸关方借款充实运营资金，此次关联交易是必要的。 借款外国债务的利率低于印度尼西亚国内银行的同期借款利率，在表决不损害企业及股东利益的本案时，有关董事已经按规定回避，表决手续符合有关规定，合法比较有效，企业董事会认为“控股公司的

八、查文件

1、厦门灿坤年第二次董事会会议决议

2、独立董事关于控股孙企业sci借用外债及相关交易的独立董事的意见

在这里公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

董事会。

三月十二

证券代码: 200512证券简称:坤坤b公告编号:-012

厦门灿坤实业股份有限公司

关于控股公司漳州坤有自己的资金

进行委托财务管理的公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

委托资产管理的概要

企业控股的漳州坤实业有限企业[简称“漳州坤坤”，(本公司持股75 % ) ]为了在不影响日常经营运营和主要经营业务迅速发展的情况下提高资金采用效率，总共采用4亿元以下的自有资金委托资产管理。 年3月12日，企业召开了年第二次董事会会议，审议了《关于控股公司漳州灿坤用自己的资金委托资产管理的议案》。 这个议案也需要提交企业股东大会审议。 这次委托资产管理不是关联交易。

关联的证明如下。

1、委托资产管理目的:漳州坤不影响正常经营和风险控制，用自己的资金进行低风险和收益相对固定的委托资产管理，有助于提高漳州坤坤的资金利用效率，为漳州坤和股东创造更大的利益。

2、投资金额:使用合计4亿元以下的自有资金委托理财，上述资金金额可以滚动采用。

3、投资范围:包括但不限于投资市场信用水平高、风险低、收益比较固定的金融工具，委托商业银行进行风险管理的投资理财产品。

4、委托理财的期限:本企业股东大会批准后，各届理财产品自购买产品起支付利息不超过一年。

5、产品类型: 100%保本。

二、委托理财对漳州坤的影响

漳州坤对委托理财产品的风险和利益，以及未来资金的诉求进行充分的估计和推算，相应的资金的采用不影响日常经营运营和主要营业业务的迅速发展，有助于提高漳州坤资金的录用效率。

三、风险控制

企业已经制定了“财务管理委托制度”，对财务管理委托的批准权限、执行程序、会计管理、风险管理、新闻披露等方面作了详细的规定，比较有效地防止了投资风险，确保了资金安全。

四、独立董事的意见

企业独立董事经过审查，认为如下。

1、企业已经建立了《委托资产管理内部控制制度》，可以比较有效地控制投资风险，确保资金安全。

2、企业不影响日常资金的正常周转需求，不影响企业主要经营业务的正常快速发展，利用自有资金委托理财，获得一定的投资收益，进一步提高企业整体业绩水平，为企业和股东获得良好的投资回报

3、企业委托理财的资金只用于保本型理财产品，不投资风险低、收益相对稳定的股票及其衍生产品、证券投资基金和其他证券相关投资。

五、查文件

1、厦门灿坤年第二次董事会会议决议

2、关于控股漳州坤用自己的资金委托理财的独立董事的意见。

在这里公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

董事会。

三月十二