【财讯】浙江卫星石化股份有限企业

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证券代码: 002648证券简称:卫星石化公告编号:-036

浙江卫星石化股份有限公司

第二届董事会第二十三届会议决议的公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

、会议召开情况

浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“企业”)第二届董事会第二十三次会议于年8月29日通知企业全体董事以电子邮件、书面形式发送。 这次会议于去年9月2日在企业会议室以现场会议的方法召开，有7名应该出席会议的董事，7名实际应该出席会议的董事。

会议由企业理事长杨卫东主持，监事唐文荣、沈志明、江波出席了这次会议，高级管理者出席了这次会议。 这次董事会会议的召开符合《中华人民共和国企业法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卫星石化股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议的审议情况

会议理事认真审议，充分讨论，用记名投票方法表决，会议审议通过了以下议案:

审议通过了《关于调整企业非公开发行股票方案的议案》

经过慎重讨论，企业控股股东浙江卫星控股有限公司(以下称为“卫星控股”)及其股东的决定调整参与了这次非公开发行股票认购的方法，卫星控股直接参与了这次认购，由卫星控股、杨卫东、马国林和杨玉英共同设立的嘉兴昆 具体调整这次非公开发行的发行对象的复印件如下。

调整前的发行地址:

这次非公开发行股票的发行对象是包括浙江卫星控股株式会社、杨卫东、马国林及杨玉英共同设立的嘉兴昆元投资合作公司(有限合作)(以下称为“昆元投资”)在内的10人以下(包括10人)的特定对象。 除昆元投资外，其他发行对象必须是中国证监会规定的特定对象，包括证券投资基金管理企业、证券企业、信托投资企业、财务企业、保险机构投资者、资产管理企业、合格海外机构投资者及其他法人、自然人或其他合法组织。 其中，基金管理企业在多个投资账户持有股票的情况下，作为一个发行对象的信托投资企业作为发行对象的情况下，只能用自己的资金购买(发行时法律、法规或规范文件在发行对象中另外规定的情况下，从其规定开始)。 。 所有发行对象用现金购买这次非公开发行的股票。

调整后的发放对象如下。

这次非公开发行股票的发行对象是包括卫星控股在内的10名以下(包括10名)的特定对象。 除卫星控股外，其他发行对象必须是中国证监会规定的特定对象，证券投资基金管理企业、证券企业、信托投资企业、财务企业、保险机构投资者、资产管理企业、合格海外机构投资者及其他法人、自然人或其他合法组织 其中，基金管理企业在多个投资账户持有股票的情况下，作为一个发行对象的信托投资企业作为发行对象的情况下，只能用自己的资金购买(发行时法律、法规或规范文件在发行对象中另外规定的情况下，从其规定开始)。 。 所有发行对象用现金购买这次非公开发行的股票。

除上述调整外，本次发布方案的其他事项没有改变。

由于预约对象卫星控股公司是企业控股股东，因此该企业此次非公开发行股票包含有关交易的事项。 杨卫东、马国林、杨玉英作为相关理事回避投票通过了本议案。

投票结果: 4票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《(关于第二次修正案)议案》。

由于企业是这次非公开发行股票的发行对象卫星控股企业控股股东，因此该企业的这次非公开发行股票有关于关联交易的事项。 杨卫东、马国林、杨玉英作为相关理事回避投票通过了本议案。

投票结果: 4票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《关于企业和卫星控股公司签署的议案》。

企业董事会同意企业和卫星控股公司签署《有条件生效的股票预约合同》。 企业和卫星控股、杨卫东、马国林及杨玉英于年3月8日签署的《有条件生效的股票认购协议》将于年9月2日结束。

由于预约对象卫星控股公司是企业控股股东，因此该企业这次非公开发行股票方案包含有关交易的几个事项。 杨卫东、马国林、杨玉英作为相关理事回避投票通过了本议案。

投票结果: 4票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了《关于企业上次募集资金录用情况报告的议案》。

投票结果: 7票、反对0票、弃权0票。

本议案还须提交企业股东大会审议。

5、审议通过了《(关于第二次修正案)议案》。

由于预约对象卫星控股公司是企业控股股东，因此该企业这次非公开发行股票方案包含有关交易的几个事项。 杨卫东、马国林、杨玉英作为相关理事回避投票通过了本议案。

投票结果: 4票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过了《关于及其摘要的议案》

在这次激励计划的激励对象中，王满英是企业董事、副总裁和财务总监，马图俊是企业董事、副会长杨玉英的直系亲属，因此，两位董事作为相关董事回避了表决。 其他非相关董事参与本议案的表决。

投票结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案还必须提出股东大会的审议，并得到出席股东大会的股东持有的比较有效的表决权股份总数的三分之二以上(包括)的同意。

七、审议并通过了《关于的议案》

在这次激励计划的激励对象中，王满英是企业董事、副总裁和财务总监，马图俊是企业董事、副会长杨玉英的直系亲属，因此，两位董事作为相关董事回避了表决。 其他非相关董事参与本议案的表决。

投票结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案还必须提出股东大会的审议，并得到出席股东大会的股东持有的比较有效的表决权股份总数的三分之二以上(包括)的同意。

8、审议通过了《允许企业股东大会处理董事会出资比例激励相关事项的议案》。

在这次激励计划的激励对象中，王满英是企业董事、副总裁和财务总监，马图俊是企业董事、副会长杨玉英的直系亲属，因此，两位董事作为相关董事回避了表决。 其他非相关董事参与本议案的表决。

投票结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案还必须提出股东大会的审议，并得到出席股东大会的股东持有的比较有效的表决权股份总数的三分之二以上(包括)的同意。

9、审议通过了《关于举办年第二次临时股东大会的议案》

投票结果: 7票、反对0票、弃权0票。

三、查文件

1、企业第二届董事会第二十三届会议决议

2、独立董事对企业调整非公开发行股票发行方案相关的一些事项有独立的意见。

3、独立董事对企业调整非公开发行股票的发行方案有关的几个事项事先提交同意书

4、独立董事对与企业限制性股票激励计划有关的一些事项的独立意见。

特别在这里公告

浙江卫星石化股份有限公司董事会

二零一六年九月二日

证券代码: 002648证券简称:卫星石化公告编号:-037

浙江卫星石化股份有限公司

第二届监事会第十九届会议决议的公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

、监事会会议的召开情况

浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“企业”)第二届监事会第十九届会议通知于去年8月29日以电子邮件、书面形式发送给企业全体监事。 监事会于去年9月2日在企业会议室以现场会议的方法召开，3名应该出席监事会会议的监事，3名实际应该出席会议的监事。

这次会议由企业监事会主席唐文荣主持，企业董事会秘书沈晓彤出席了这次会议。 这次监事会会议的召开符合《中华人民共和国企业法》(以下简称《企业法》)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江卫星石化股份有限公司章程》(以下简称《企业章程》)的规定。

二、监事会会议的审议情况

经过监事全体讨论，一致通过了以下决议

审议通过了《关于调整企业非公开发行股票方案的议案》

经过慎重讨论，企业控股股东浙江卫星控股有限公司(以下称为“卫星控股”)及其股东的决定调整参与了这次非公开发行股票认购的方法，卫星控股直接参与了这次认购，由卫星控股、杨卫东、马国林和杨玉英共同设立的嘉兴昆 具体调整这次非公开发行的发行对象的复印件如下。

调整前的发行地址:

这次非公开发行股票的发行对象是包括浙江卫星控股株式会社、杨卫东、马国林及杨玉英共同设立的嘉兴昆元投资合作公司(有限合作)(以下称为“昆元投资”)在内的10人以下(包括10人)的特定对象。 除昆元投资外，其他发行对象必须是中国证监会规定的特定对象，包括证券投资基金管理企业、证券企业、信托投资企业、财务企业、保险机构投资者、资产管理企业、合格海外机构投资者及其他法人、自然人或其他合法组织。 其中，基金管理企业在多个投资账户持有股票的情况下，作为一个发行对象的信托投资企业作为发行对象的情况下，只能用自己的资金购买(发行时法律、法规或规范文件在发行对象中另外规定的情况下，从其规定开始)。 。 所有发行对象用现金购买这次非公开发行的股票。

调整后的发放对象如下。

这次非公开发行股票的发行对象是包括卫星控股在内的10名以下(包括10名)的特定对象。 除卫星控股外，其他发行对象必须是中国证监会规定的特定对象，证券投资基金管理企业、证券企业、信托投资企业、财务企业、保险机构投资者、资产管理企业、合格海外机构投资者及其他法人、自然人或其他合法组织 其中，基金管理企业在多个投资账户持有股票的情况下，作为一个发行对象的信托投资企业作为发行对象的情况下，只能用自己的资金购买(发行时法律、法规或规范文件在发行对象中另外规定的情况下，从其规定开始)。 。 所有发行对象用现金购买这次非公开发行的股票。

除上述调整外，本次发布方案的其他事项没有改变。

表决结果: 3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《(关于第二次修正案)议案》。

表决结果: 3票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《关于企业和卫星控股公司签署的议案》。

企业监事会同意企业与卫星控股公司签署《有条件生效的股票认购协议》。 企业和卫星控股、杨卫东、马国林及杨玉英于年3月8日签署的《有条件生效的股票认购协议》将于年9月2日结束。

表决结果: 3票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了《关于企业上次募集资金录用情况报告的议案》。

表决结果: 3票、反对0票、弃权0票。

本议案还须提交企业股东大会审议。

5、审议通过了《关于及其摘要的议案》

表决结果: 3票、反对0票、弃权0票。

监事会经过讨论审议，通过了《浙江卫星石化股份有限公司年度股票激励计划(草案)》及其摘要，初步核对了激励对象名单。

监事会认为这次限制性的股票激励计划有利于企业的持续迅速发展，不会明显损害企业及股东整体利益。

监事会初步核对激励对象名单后，列入企业限制性股票激励计划激励对象名单的人员具有《企业法》、《企业章程》等法律、行政法规和规范文件规定的任职资格，最近12个月内被证券交易所认定为不合适的人选 最近12个月内从未被中国证监会及其派遣机构认定为不合适的候选人

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