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【财讯】上海佳豪船舶工程设计股份有限企业2015年度报告摘要

来源：西安新闻网作者：欧陆生更新时间：2021-03-23 14:20:04阅读：

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一、重要提示

本年度报告的摘要来自年度报告的全文，为了全面理解本企业的经营成果、财务状况以及将来的快速发展计划，投资者必须去证监会的指定媒体仔细阅读年度报告的全文。

董事、监事和高级管理层的异议声明

印

声明

除以下董事外，其他董事还亲自出席了审议这次年报的董事会会议

印

立信会计师事务所(特别一般合作)对本年度企业财务报告的审计意见是标准中没有保存审计意见。

本报告期会计师事务所的变更情况:企业本年度会计师事务所由立信会计师事务所(特别一般合作)变更。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期间普通股利润分配预案或公积金转换本预案

□适用√不适用

企业不发放现金红利，不发红股，不通过公积金增资股票。

董事会通过的本报告期间优先股利益分配预案

□适用□不适用

企业概要

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二、报告期主要业务或产品介绍

报告期间，企业从事的主要营业业务没有发生重大变化，主要是船舶设计、船舶工程监理、船舶工程总承包、游艇设计制造、物流收入、天然气销售。从下表可以看出，天然气的销售除了因年间的新购买业务而增加以外，其他业务基本稳定。

印

三、主要会计数据和财务指标

一、近三年主要会计数据和财务指标

企业是否因会计政策的变更和会计错误的订正等，追溯性地调整或重新研究了上一年度的会计数据

□是√否

单位:人民币

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2、季度主要会计数据

单位:人民币

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上述财务指标或其加法总数与企业公开的季度报告、半年报告相关的财务指标是否有很大差异

□是√否

四、股东及股东情况

1、普通股股东和恢复表决权的优先股股东数和前10名股东持股情况表

单位:股票

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2、企业优先股股东总数及前10名优先股股东持有情况表

□适用√不适用

企业报告期间优先股股东没有持有的。

3 .以框图的形式公开企业和实际管理者之间的产权和控制关系

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五、管理层的讨论和拆除

1、报告期经营情况介绍

业务方面，预计期初履行的船舶和海洋工程设计的业务合同金额为21，899.82万元，报告期间新订单为8，8953.86万元，年末现有订单金额为16，868.28万元，到报告期末所有订单均顺利运行。

船舶工程总承包业务中，期初履行的epc合同金额达到123，492.18万元，报告期间新订单达到94，172.76万元，年末现有订单金额为154，684.41万元，报告期末前所有订单顺利

在天然气事业方面，随着公司整合的推进，天然气板块和企业其他板块已经有联动效应，本报告期间实现销售收入44，356.90万元，比上年增加109.46%。

2、报告期内主要业务是否有重大变化

□是√否

3、占企业主要营业业务收入或主要营业业务利润10%以上的产品状况

√适用□不适用

单位:元

印

4、是否具有特别值得注意的经营季节性或周期性特征

□是√否

5、报告期内营业收入、营业价格、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成比上一报告期变化较大的证明

□适用√不适用

6、面临中止发售和中止发售的

□适用√不适用

六、与财务报告有关的相关事项

1、与上年度的财务报告相比，证明会计政策、会计估计和计算方法发生了变化

□适用√不适用

企业报告期间会计政策、会计估计和计算方法变化的。

2、报告期间发生重大会计错误的修正时，需要追溯性重新考虑的状况证明书

□适用√不适用

企业报告期间没有重大会计错误纠正，需要追溯重新考虑的。

3、与上年度的财务报告相比，证明合并报告的范围发生了变化

√适用□不适用

年1月上海佳豪船舶科技快速发展有限企业成立的子企业佳豪(远东)国际有限企业取得香港特别行政区企业注册处发行的《企业注册说明书》，企业出资额100万港元，占注册资金总额的100%，至年12月31日

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期间“非标准审计报告”的证明

□适用√不适用

证券代码: 300008证券简称:上海佳豪公告编号:-035

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

年度报告披露提示

本企业及其董事会全体成员保证公告复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

特别注意:上海佳豪船舶工程设计股份有限公司(以下称为“上海佳豪”或“企业”)的年度报告及摘要已经于年3月26日在中国证监会指定的创业板新闻公开网站上公开，请投资者观察。

年3月25日，上海佳豪召开了第三届董事会第二十四次会议，审议并通过了企业年度报告及其摘要。让投资者全面了解本企业的经营成果、财务状况及未来快速发展计划，企业的《年度报告书》、《年度报告书摘要》于年3月26日在中国证监会指定的创业板新闻披露网站上公布。巨潮信息网的网站是cninfo，请投资者观察。

在这里公告。

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

董事会。

二零一六年三月二十六日

证券代码: 300008证券简称:上海佳豪公告编号:-042

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

召开年度股东大会的通知

本企业及其董事会全体成员保证公告复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司(以下简称“企业”)第三届董事会第二十四次会议作出决议，决定于年4月20日(星期三) 14:30召开年股东大会，现将有关事项通知如下。

这次会议召开的基本情况

1、会议届:上海佳豪船舶工程设计股份有限企业年度股东大会

2、会议召集人:上海佳豪船舶工程设计股份有限公司企业董事会

3、会议召开的合法性、合规性:这次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件和企业章程的相关规定

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开日期:从年4月20日(星期三) 14:30开始

(二)网络投票时间:年4月19日至年4月20日

①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为年4月20日上午9点30分-11点30分，下午13点-15点；

②通过网络系统投票的具体时间是从年4月19日下午15:00到年4月20日下午15:00。

5、会议召开方法:这次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方法进行。企业通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统wltpinfo为企业股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、现场会议召开地点:上海市荆炼瓦公路518号10号楼8楼训练大厅

7、与会者:

(一)在深圳证券交易所交易结束至股票注册日4月15日(星期五)下午后，中国证券注册结算有限责任企业深圳分企业在本注册的本企业全体股东有权出席这次股东大会。因此，不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席和投票，该代理人不必是企业股东(授权委托书见附件二)。

(二)企业董事、监事和高级管理者

(三)企业聘请的证人律师及相关人员。

8、同样的表决权只能选择现场投票或网络投票中的任一种投票方法。同一表决权重复表决取决于第一次投票结果。

二、会议审议一些事项:

1、《年度董事会从业报告书》独立理事撰写年度叙述职报告书(周国良、吕琰、沈明宏)

2、《年度监事会业务报告》

3、《年度财务结算报告》

4、《年度报告》及《年度报告摘要》

5、《年度利润分配议案》

六、《关于录用年度审计机关的议案》

7、《关于年度企业向银行申请总额在人民币25亿元以下的综合信用额度的议案》

8、《关于年度计划向子(孙)企业提供人民币9亿元以下保证的议案》

9、《关于年度日常相关交易计划的议案》

十、《关于》的议案

独立理事周国良、吕琰、沈明宏将在会议上编写《独立理事年度报告》。

三、会议登记手续:

1、注册时间:

这次股东大会的现场登记时间为年4月19日上午9点30分到11点30分，下午13点到16点30分。如果异地股东用信函或传真注册，则必须在年4月19日16:30之前发送或传真给企业。

2、登记方法:用现场登记、写信或传真方法登记。

3、注册地点:上海市荆炼瓦公路518号10号楼7楼717室。写信注册时，请在信封上注明“年度股东大会”。

4、注册方法:

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续自然人股东委托代理人时，持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席者持上述文件的

(二)法人股东必须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议时，持有股东账户卡，持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人说明书和身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议，代理人持有代理人本人的身份证，持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人的身份说明、法人股东股票账户卡办理登记手续。出席者必须携带上述文件的原件参加股东大会

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(三)异地股东可以用信函或传真的方法登记，并经常填写《参加股东登记表》(附件一)，以确认登记。

这次会议不接受电话登记，信函和传真以到达本公司的时间为准。

出席当地会议的股东和股东代理人请持相关证明书原件在会议前半小时到会场办理入场手续。

四、参加网络投票的具体操作过程

在这次股东大会上，企业可以为股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统进行投票和网络投票，网络投票的操作流程如下。

(一)使用深圳证券交易所交易系统的投票过程

通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的时间是年4月20日上午9点30分-11点30分，下午13点-15点。投票过程与深圳证券交易所的新股购买业务核对。

2、投票期间，交易系统卡投票证券，股东用申报购买委托的方法投票事项。

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股东投票的具体步骤如下。

(1)输入“购买”命令

(二)证券代码的输入: 365008

(3)在“委托价格”一项中填写这次股东大会议案编号，1.00元代表议案1、1.00元代表议案2等。

与这次股东大会需要表决的议案的几个事项对应的申报价格如下表所示。

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注:追加“总议案”，对应的委托价格为100.00元，以便股东可以在交易系统中对股东大会的所有议案进行统一投票。股东对“总议案”进行投票被视为对股东大会应审议的所有议案表示同样的意见。股东对同一议案进行总议案和分议案重复投票时，以最初比较有效的投票为基准。如果股东先对议案投票，然后对总议案投票，则基于投票的议案投票意见，其他未投票的议案先对基于总议案投票意见的总议案投票，然后对分议案投票，则以总议案的投票意见为准。

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(4)在“委托股份数”一项中输入投票意见: 1股同意，2股反对，3股表示弃权。委托股份数和投票意见的核对关系如下表所示。

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(五)确认投票委托完成

(6)投票规则:对同一议案的投票只能申报一次，不符合不能撤回的上述规定的投票申报，视为不参与投票。

(2)利用网络投票的操作程序

1、股东取得认证的具体流程

股东通过网络投票系统进行网络投票要按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定进行身份认证，并通过《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务路径》

(1)服务密码申请流程:登录网络投票系统wltpinfo“密码服务”区域，点击“密码申请”。填写相关信息，设置服务密码。申请成功后，将返回4位激活校验码。股东通过深交所交易系统与购买股票的方法进行对照，通过“激活检查代码”激活服务密码。这个服务密码必须在交易系统激活后采用。例如，如果服务密码激活命令在上午11点30分前发出，则可以在当天下午13点采用。如果服务密码的激活命令是在上午11点30分以后发出的，则可以在第二天采用。服务密码激活后长时间有效，参加其他网络投票时不需要重新激活。密码激活后，如果丢失了，可以在交易系统中丢失，如果丢失了，可以重新申请。丢失时的方法与激活的方法类似。

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