【财讯】广东鸿图科技股份有限企业

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广东鸿图科技股份有限公司

2018年第四届临时股东大会决议公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、这次股东大会没有否决议案的情况。

2、这次股东大会不参与上次股东大会决议的变更。

会议的召开和出席情况

1、会议召开时间:

现场会议的举行时间是年12月17日星期一上午10点

网络投票时间为年12月16-17日(其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为年12月17日上午9点30分~11点30分，下午13点~15点； 通过深圳证券交易所网络投票系统投票的具体时间是从年12月16日下午15点到年12月17日下午15点之间。 ）

现场会议召开地点为广东省广州市天河区珠江新城兴民路222号天盈广场东塔3001广东鸿图广州运营中心

3、会议方法:这次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方法

4、会议召集人:企业董事会

5、现场会议主持人:黎柏其

6、会议召集、召开和投票程序符合《企业法》、《上市企业股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《企业章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

七、会议出席情况

参加这次股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计8人，有表决权的股票数量为262，933，374股，占企业股东总数的49.3829%。 其中，现场出席股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计6人，代表有表决权的股份数262，517，074股，占企业股东总数的49.3047%。 在网上投票的两位股东代表有表决权的股票数416，300股，占企业股东总数的0.0782%。

会议出席情况符合《企业法》和《企业章程》的规定，会议合法有效。

董事、监事、高级管理层和证人律师出席了这次会议。

二、议案审议表决情况

这次股东大会以当地投票和网络投票相结合的方法，审议并通过了以下议案。

(一)审议通过了《关于编纂《企业章程》的议案》。

详情请参照企业年11月30日在巨潮情报网刊登的相关公告。

投票结果:

同意262，933，374股，占出席股东大会比较有效的表决权股总数的100%

反对0股，占出席股东大会比较有效的表决权股总数的0%

弃权0股(其中未投票默认弃权0股)占出席股东大会的比较有效的表决权股总数的0%。

本议案在这次股东大会上获得比较有效的表决权股票总数的2/3以上获得通过。

三、律师出具的法律意见

广东君信律师事务所的戴毅律师、陈晓璇律师目睹了这次股东大会，发行了法律意见书。 意见如下:本律师认为，这次股东大会的召集和举办程序符合《企业法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广东鸿图《章程》的规定，符合这次股东大会出席者的资格、召集人的资格、合法性

四、查文件

1、企业2018年第四次临时股东大会决议。

2、广东君信律师事务所发行的关于企业2018年第四届临时股东大会的法律意见书。

在这里公告。

广东鸿图科技股份有限公司董事会

二零一八年十二月十八日

证券代码: 002101证券简称:广东鸿图公告编号:-87

广东鸿图科技股份有限公司

关于企业部分董事及高级管理层增收企业股份的公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限企业(以下简称“企业”或“本公司”)于年12月17日接到企业副会长廖坚、总裁徐跃及副总裁莫强刚、刘刚年、莫建忠的通知，本人最近通过深圳证券交易所交易系统集中竞争价格的交易方法 现在将有关情况公告如下。

这次增资企业股票的情况

1、这次增收的主体是:副理事长廖坚先生董事兼社长徐飞跃先生副社长兼董事会秘书莫劲刚先生副社长兼财务负责人刘刚年先生副社长莫建忠先生。

2、增加目的:基于企业对未来快速发展的信心和企业对长期投资价值的认识。

3、这次增收的方法、数量及价格

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4、各增持主体在这次增持前后持股的

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注:上述增资主体在这次增资前持有的股票都是企业年度限制性股票激励计划授予的限制性股票。

二、其他证明

1、这次增收符合《企业法》、《证券法》、《上市企业并购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所中小企业板上上市企业规范运营指导》等有关规定。

2、以上增收主体均严格遵守有关法律法规的规定，约定在这次增收完成后12个月内不减持自己拥有的企业股票，不进行内幕交易、敏感期买卖股票及短线交易。

3、这次加息企业的股票分布不满足上市条件，企业的控制权不变。

4、企业根据相关法规的要求，对董事及上级管理者持有的股票变动情况立即履行新闻披露义务。

在这里公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会。

二零一八年十二月十八日

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