【财讯】广东韶能集团股份有限企业公告（系列）

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股票简称:韶能股票代码: 000601号:-023

广东韶能集团股份有限公司第八届

董事会第十四届临时会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证公告复印件的真实、准确、完整，对公告中的任何虚假记载、误解性陈述或重大遗漏负责

董事会会议的召开情况

(一)广东韶能集团股份有限公司(以下简称“企业”)于年6月13日通过电子邮件发出了召开第八届董事会第十四次临时会议的通知。

(二)企业第八届董事会第十四次临时会议于年6月19日上午通过通信投票方法召开。

(3)这次会议有11名董事，实际上11名董事，分别是陈来泉、肖南贵、陈琳、丁立红、周皓琳、龙庆祥、胡启金、周燕、陈燕、向才菊、柯少华。

(四)会议由理事长陈来泉主持。

(五)这次会议符合《企业法》、《企业章程》的有关规定。

二、董事会会议的审议情况

经过审议，全体董事以通信投票的方法通过了以下议案

(一)关于修订《企业章程》的议案；

根据《企业法》、《上市企业章程指南(年修订)》等有关法律法规，企业计划对《企业章程》的相关内容进行如下修订

“一、整个企业设立资料

章程第二条本来是:

“……企业经广东省体改委和广东省公司股份制考试联审集团粤股审【1993】3号文批准，采用定向招聘方法设立。 注册广东省韶关市工商行政管理局，取得营业执照、营业执照编号440200001466。 ”。

当前编辑内容:

“……企业经广东省体改委和广东省公司股份制考试联审集团粤股审【1993】3号文批准，采用定向招聘方法设立。 注册广东省韶关市工商行政管理局，取得营业执照、营业执照编号440200001466。 年4月1日，企业营业执照登记号码改为统一社会信用代码: 9144020019153918xa。 ”。

二、健全股东表决权

章程第78条本来是“股东(包括股东代理人)以其具有代表性表决权的股票额行使表决权，每股有1票表决权。

企业持有的本企业股份没有表决权，而且其中一部分股份没有计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以募集股东投票权。 企业不对中小投资者的投票权募集提出最低持股比例的限制。 ”。

当前编辑内容:

“股东(包括股东代理人)以其有代表性表决权的股票额行使表决权，每股有1票表决权。

企业持有的本企业股份没有表决权，而且其中一部分股份没有计入出席股东大会有表决权的股份总数。   

企业董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开募集股东投票权。 募集股东投票权必须向被招募者充分披露具体的投票意向等消息。 禁止有偿或有偿招募股东投票权。 企业不得为募集投票权提出最低持股比例的限制。 ”。

三、董事会的组成

章程第107条原来是“董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，员工董事1名。 董事会设理事长一人，副理事长一人到两人。 ”。

当前编辑内容:

“董事会由9名董事组成，其中有3名独立董事、1名高管董事和1名员工董事。 董事会设理事长一人，副理事长一人到两人。 ”。

四、监事会的组成

章程第一百四十四条原是“企业设立监事会。 监事会由5~7名监事组成，监事会可以设主席一人，设副主席。 监事会和副主席由全体监事的过半数选举产生。

……。

监事会必须包括股东代表和适当比例的企业职工代表，其中职工代表2名。 监事会的职工代表是企业职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式的民主选举产生的。 ”。

当前编辑内容:

“企业设立监事会。 监事会由五名监事组成，监事会可以设一名主席，设副主席。 监事会和副主席由全体监事的过半数选举产生。

……。

监事会包括股东代表和适当比例的企业职工代表，其中职工代表的比例必须在1/3以上。 监事会的职工代表是企业职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式的民主选举产生的。 ”。

五、董事会决议的表决方法

章程第121条本来是“董事会决议投票方法是董事会决议投票方法是书面记名投票。 每个董事都有表决权”

当前编辑内容:

“董事会决议的表决方法是书面记名投票。 董事每人都有表决权。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的基础上，可以用通信方法进行决议，由参加董事签名。 ”。

投票结果: 11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需要提交股东大会审议。

(二)关于修改股东大会议事规则的议案

修改后的《股东会议议事规则》的具体复印件，参照企业于年6月20日在巨潮协议信息网刊登的企业公告。

投票结果: 11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需要提交股东大会审议。

(三)关于修改董事会议事规则的议案

修订后的《董事会议事规则》的具体复印件，请参照企业于年6月20日在巨潮协议信息网上刊登的企业公告。

投票结果: 11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需要提交股东大会审议。

(四)关于战术委员会就业细则及审计委员会就业细则修改的议案

修订后的《战术委员会事业细则》及《审计委员会事业细则》的具体复印件，请参照企业于年6月20日在巨潮协议信息网刊登的企业公告。

投票结果: 11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案经企业董事会审议通过后生效。

(五)股东大会选举应发生的关于第九届董事会董事(职工董事除外)的议案

企业第八届董事会任期届满，根据《企业法》、《证券法》等相关规定，持有企业股份15.00%的股东前海人寿保险股份有限企业(以下称“前海人寿”)向企业第八届董事会及提名委员会陈来泉、陈琳进行企业第九次董事 拥有企业股份14.43%的股东韶关市工业资产经营有限企业(以下称为“工业资产企业”)的实际管理者韶关市国资委员会向企业第八届董事会及提名委员会提名肖南贵为企业第九届董事会非独立董事候选人。 持有企业股份7.71%的股东深圳日升创沅资产管理有限企业(以下称为“日升企业”)在企业第八届董事会及提名委员会指定陈东佳为企业第九届董事会非独立董事候选人。

企业第八届董事会指定胡启金为企业第九届董事会理事候选人，苏运法、陈燕、向才菊为企业第九届董事会独立理事候选人。 独立理事候选人必须提交深圳证券交易所(以下称为“深交所”)审查。 现在陈燕、向才菊已经取得了深交中认可的独立董事资格证书。 苏运法还没有取得独董资格证书。 苏运法参加深交所去年6月21日至6月23日组织的第83届独董培训班，取得独董资格证书。

企业第八届董事会审议上述候选人并进行表决

1、非独立理事候选人陈来泉。

投票结果: 11票同意、0票反对、0票弃权。

2、非独立理事候选人肖南贵。

投票结果: 11票同意、0票反对、0票弃权。

3、非独立理事候选人陈琳。

投票结果: 11票同意、0票反对、0票弃权。

4、非独立理事候选人陈东佳。

投票结果: 11票同意、0票反对、0票弃权。

5、非独立理事候选人胡启金。

投票结果: 11票同意、0票反对、0票弃权。

6、独立理事候选人苏运法。

投票结果: 11票同意、0票反对、0票弃权。

7、独立理事候选人陈燕。

投票结果: 11票同意、0票反对、0票弃权。

8、独立理事候选人向才菊。

投票结果: 11票同意、0票反对、0票弃权。

企业职工代表大会民主选举产生的职工董事是朱运介。 (附上企业第九届董事会董事候选人及员工董事介绍后)上述人员构成企业第九届董事会。

企业独立董事发表了同意的书面意见。 本议案需要提交股东大会审议。

(六)关于第九届董事会董事(独立董事除外)津贴的议案

根据相关规定，根据本地区和领域的现实情况，第九届董事会理事(不含独立理事)津贴为3.6万元/年人。

投票结果: 11票同意、0票反对、0票弃权。

企业独立董事发表了同意的独立意见。 本议案需要提交股东大会审议。

(七)关于第九届董事会独立董事津贴的议案

根据相关规定，根据本地区和领域的现实情况，企业第九届董事会独立董事津贴定为4.5万元/年人。

投票结果: 11票同意、0票反对、0票弃权。

企业独立董事发表了同意的独立意见。 本议案需要提交股东大会审议。

(八)决定于年7月5日下午14时30分召开年第二次临时股东大会审议上述第一至三、五至七项议案

上述第一至三、五至七项议案应提交企业年第二次临时股东大会审议。 关于股东大会召开的具体情况，请参阅企业年第二次临时股东大会通知。

投票结果: 11票同意、0票反对、0票弃权

在这里公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

年6月19日

附件:董事(包括独立董事、员工董事)简历

陈来泉:男，58岁，在职研究生，高级工程师，高级经济师。 历任企业理事、副社长、副理事长、常务副社长、副理事长、社长、现任企业理事长、党委书记。 陈来泉是前海生命体提名的理事人选。

经过审计，陈来泉不是失信被执行人。 年6月19日至今，陈来泉没有受到持有企业股份350，755股的企业控股股东、实际控制人、持有企业5%以上股份的股东没有相关关系的中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，《企业法》等相关法律。

2、肖南贵:男性，54岁，大学学历，硕士学位，注册会计师，会计师。 历任企业副总裁、总会计师、董事、常务副总裁。 现任企业副总裁、社长、党委副书记。 肖南贵是工业资产企业实际管理者韶关市国资委提名的董事候选人。

经过审计，肖南贵不是失信被执行人。 年6月19日至今，肖南贵没有受到持有企业股份142、191股的企业控股股东、实际控制人、持有企业5%以上股份的股东没有相关关系的中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，《企业法》等相关法律。

3、陈琳:女，45岁，硕士研究生。 历任深圳市大华投资快速发展有限企业总经理助理、深圳深业物流集团股份有限公司企业部门经理、总经理助理、副总经理。 现任深圳深圳深圳物流集团股份有限公司副总裁、前海人寿保险股份有限公司企业监事会主席、盛华征信有限企业执行董事兼社长、深圳宝源物流有限企业理事长、深圳市巨盛华股份有限公司企业监事、中国南玻璃集团股份有限公司企业理事长。 陈琳是为前海生命体提名的董事候选人。

经过审计，陈琳不是失信被执行人。 截至2006年6月19日，陈琳与没有企业股份的企业控股股东及实际控制人没有相关关系，没有受到与前海生命体相关的中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《企业法》等相关法律、法规的规定进行企业管理

4、陈东佳:男，28岁，大学学历，历任杭州东衡资产管理有限企业理事长、深圳市金石和投资有限企业运营总监，现任杭州东衡资产管理有限企业理事长。 陈东佳是日升企业提名的董事人选。

经过审计，陈东佳不是失信被执行人。 截至2006年6月19日，陈东佳没有企业股份。 没有受到与企业控股股东及实际管理者相关、与日升企业相关的中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《企业法》等相关法律、法规的规定负责企业理事的任职条件。

5、胡启金:男，39岁，大学学历，经济师。 历任企业办公室副主任、证券事务部经理、在职企业职工董事会秘书、证券事务部经理、广东韶能新能源经营管理有限企业理事长、韶关市汇新能源企业理事长、韶关市金源新能源科技有限企业理事长。 胡启金是企业董事会提名的董事候选人。

经过审计，胡启金不是失信被执行人。 截至2006年6月19日，胡启金尚未受到持有企业股份46，627股的企业控股股东、实际控制人、与持有企业5%以上股份的股东没有相关关系的中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，包括《企业法》等相关法律、、

6、朱运介:男，50岁，本科学史，会计师。 历任企业财务中心副主任、财务会计监督管理中心副社长。 现任企业财务计算监督管理中心经理、张家界市桑梓综合利用发电有限责任企业、新丰县金盘水电站有限企业理事。

经过审计，朱运介不是失信被执行人。 截至2006年6月19日，朱运介没有受到与无企业股份的企业控股股东、实际控制人、企业5%以上股份的股东没有相关关系的中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《企业法》等相关法律、法规的规定

7、苏运法:男性，60岁，大学学历，正高级会计师，高级评委，注册会计师。 从2008年到去年3月在华南理工大学任教，现在退休了。

经过审计，苏运法不是失信被执行人。 截至年6月19日，苏运法没有企业股份。 没有受到与企业控股股东、实际控制人、企业持有5%以上股份的股东没有相关关系的中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《企业法》等相关法律、法规的规定负责企业董事的任职条件。 现在苏运法还没有取得独董资格证，苏运法由深交所于年6月21日至6月23日组织第83届独董培训班，取得独董资格证。

8、陈燕:女，31岁，博士学历。 年开始在华南理工大学任教，现为华南理工大学环境与能源学院教授，从事教育、科学研究。

经过审计，陈燕不是失信被执行人。 截至2006年6月19日，陈燕没有受到与无企业股份的企业控股股东、实际控制人、企业5%以上股份的股东没有相关关系的中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《企业法》等相关法律、法规的规定 陈燕取得了深交中认可的独立董事资格证书。

向才菊:女，51岁，大学学历。 从1989年至今在韶关学院任教，现为韶关学院经济管理学院会计学副教授。

经过检查，向才菊不是失信被执行人。 截至2006年6月19日，向才菊没有受到与无企业股份的企业控股股东、实际控制人、企业5%以上股份的股东没有相关关系的中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《企业法》等相关法律、法规的规定 才菊先生已经取得了在深交中被认可的独立理事资格证书。

各董事候选人(包括员工董事)之间没有相关关系。

股票简称:韶能股票代码: 000601号:-024

广东韶能集团

第八届监事会第十六届会议决议公告

本企业及监事会全体成员保证公告复印件的真实、准确、完整，对公告中的任何虚假记载、误解性陈述或重大遗漏负责

、监事会会议的召开情况

(一)广东韶能集团股份有限公司(以下简称“企业”)于年6月8日书面发出了召开第八届监事会第十六届会议的通知。

(二)企业第八届监事会第十六次会议将于年6月19日在企业18楼会议室如期召开。

(3)这次会议到达监事5名，实际达到监事5名，分别是廖树养、吕少新、林东军、李义峰、郭景顿。

(四)会议由监事会主席廖树养主持。

(五)这次会议符合《企业法》、《企业章程》等有关规定。

二、监事会会议的审议情况

经过审议，全体监事以书面表决的方法通过了以下议案:

(一)股东大会选举应发生的第九届监事会监事(不包括职工监事)的议案

企业第八届监事会的任期即将届满，根据《企业法》、《证券法》和《企业章程》的规定，持有企业股份15.00%的股东前海人寿保险股份公司(以下称为《前海人寿》)在企业第八届监事会上指定程靖刚为企业第九届监事候选人 持有企业股份14.43%的股东韶关市工业资产经营有限企业(以下称“工业资产企业”)在企业第八届监事会上指定林东军为企业第九届监事会监事候选人。 持有企业股份7.71%的股东深圳日升创沅资产管理有限企业(以下称为“日升企业”)在企业第八届监事会上指定李国强为企业第九届监事会监事候选人。

企业第八届监事会审议上述候选人并进行表决

1、程靖刚；

投票结果: 5票同意、0票反对、0票弃权。

2、林东军；

投票结果: 5票同意、0票反对、0票弃权。

3、李国强；

投票结果: 5票同意、0票反对、0票弃权。

企业在年6月19日召开的职工代表大会民主选举中产生的职工监事是欧德全、郭景顿。

上述人员构成企业第九届监事会。

(二)第九届监事会监事津贴的议案

根据相关规定，结合本地区和领域的现实情况，第九届监事会监事津报酬为1.44万元/年人。

投票结果: 5票同意、0票反对、0票弃权

上述议案必须提出企业年第二次临时股东大会的审议通过，关于临时股东大会召开的具体事宜企业另行通知。

在这里公告。

广东韶能集团股份有限公司监事会

年6月19日

附:职工监事和股东大会选举应发生的第九届监事会监事候选人简历:

1、欧德全:男性，56岁，本科学史，政工师。 历任湖南省常宁县文化局副局长、湖南衡阳无线二厂经营主任、党经营主任、企业办公室主任、总经理助理。 现任企业副总裁。

经过审计，欧德不是失去信用的被执行人。 截至2006年6月19日，欧德没有受到持有企业股份8，400股的企业控股股东、实际控制人、持有企业5%以上股份的股东没有相关关系的中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，没有受到《企业法》等相关法律、法规

2、郭景顿:女性，50岁，本科学史，高级人力资源管理员。 历任企业人事部(公司文化中心)副总裁。 现在的企业监事，人事部(公司文化中心)的经理。

经过审计，郭景彤不是失信被执行人。 截至2006年6月19日，郭景顿没有受到企业股份5，900股的企业控股股东、实际控制人、企业5%以上股份的股东没有相关关系的中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，包括《企业法》等相关法律、、

3、程靖刚，男，35岁，硕士学历，中国注册会计师，曾经大公国际资信判断有限企业信用解体师，富德人寿保险股份有限企业投资管理中心固定收益部高级信用解体师，人寿保险资产管理有限企业信用判断部高级经理，前海人寿保险股份有限企业 程靖刚为前海生命体提名的监事候选人。

经过审计，程靖刚不是失信被执行人。 年6月19日至今，程靖刚与没有企业股份的企业控股股东及实际控制人没有相关关系，没有受到与前海生命体相关的中国证监会和证券交易所的惩戒，程靖刚符合《企业法》等相关法律、法规的规定

4、林东军:男，41岁，大学学历。 历任韶关市国资委办公室副主任、办公室主任、产权管理科科长。 现任企业监事、韶关市商贸资产经营有限企业党委副书记、副理事长、副社长、韶关市工业资产经营有限企业理事、韶关市商贸资产经营有限企业理事。 林东军提名为工业资产企业的监事候选人。

经过审计，林东军不是失信被执行人。 年6月19日至今，林东军没有受到与无企业股份企业控股股东及实际管理者相关的中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《企业法》等相关法律、法规的规定负责企业监事的任职条件

5、李国强:男性，47岁，博士学历，注册会计师，评委，资产判断师，深圳中审会计师事务所注册会计师，注册资产判断师，安达信华强会计师事务所注册会计师，广东雷伊(集团)股份有限公司财务监督，副总裁。 中国服装控股公司董事深圳相控科技股份有限公司董事、副总裁、财务负责人现任深圳日升创汀资产管理有限企业总经理。 深圳日升创汀基金管理有限企业理事长深圳鸿兴立业实业有限企业总经理。 深圳德瑞新能源科技有限企业总经理，执行董事。 李国强是日升企业提名的监事候选人。

经过审计，李国强不是失信被执行人。 截至年6月19日，李国强没有企业股份。 没有受到与企业控股股东、实际管理者相关、与日升企业相关的中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《企业法》等相关法律、法规的规定负责企业监事的任职条件。

各监事候选人(包括员工监事)没有相关关系。

股票简称:韶能股票代码: 000601号:-028

关于广东韶能集团股份有限公司召开

年第二次临时股东大会的通知

本企业及董事会全体成员保证公告复印件的真实、准确、完整，对公告中的任何虚假记载、误解性陈述或重大遗漏负责

召开会议的基本情况

(一)股东大会届:年第二次临时股东大会。

(二)召集人:企业第八届董事会。

企业第八届董事会第十四届临时会议和第八届监事会第十六届会议的审议通过了要求每年第二届临时股东大会审议的相关议案。

(三)会议召开的合法、合规:

这次股东大会会议将按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和企业章程的有关规定召开。

(四)会议召开的日期和时间:

1、现场会议召开时间:年7月5日下午14:30

2、网络投票日、时间:年7月4日至7月5日

其中，网络投票系统的投票时间:从年7月4日下午15:00到年7月5日下午15:00之间。

交易系统的投票时间:年7月5日上午9点30分到11点30分，下午13点到15点。

(五)会议召开方法:

这次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方法。

企业通过深圳证券交易所系统和网络投票系统为企业股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同样的表决权只能从现场投票和网络投票中选择一种投票方法。 同一表决权重复表决取决于第一次投票结果。

(六)股权登记日期:年6月28日(星期三)

(七)出席地点:

、股票注册日持有企业股票的普通股股东或其代理人。

股票注册日下午结束前，深圳分企业在中国注册图书的企业全体普通股股东有权出席股东大会，可以书面形式委托代理人出席会议和参加投票。 这个股东代理人不必是本公司股东。

2、企业董事、监事和高级管理者。

3、企业聘请的证人律师等相关人员。

(8)提示公告:企业将于每年6月29日就这次股东大会发表提示公告。

(九)现场会议召开地点:广东省韶关市武江区沿江路16号企业25楼会议室。

二、会议审议一些事项

(1)本次会议议案均为非累积投票议案

1、关于修改《企业章程》的议案

2 .关于修改《股东大会议事规则》的议案。

3、关于修改董事会议事规则的议案。

4、股东大会选举应发生的关于第九届董事会董事(不包括员工董事)的议案

4.1非独立理事候选人陈来泉

4.2非独立理事候选人肖南贵

4.3非独立理事候选人陈琳

4.4非独立董事候选人陈东佳

4.5独立理事候选人以外的胡启金

4.6独立董事候选人苏运法

4.7独立董事候选人陈燕

4.8独立理事候选人向才菊

五、关于第九届董事会董事(不含独立董事)津贴的议案

六、关于第九届董事会独立理事津贴的议案

7、股东大会选举应发生的关于第九届监事会监事(不包括职工监事)的议案

7.1监事候选人程靖刚

7.2监事候选人林东军

7.3监事候选人李国强

8、关于第九届监事会监事津贴的议案。

上述第1~6项议案的具体复印件，参照企业于年6月20日在巨潮信息网和证券时报上刊登的第8次董事会第14次临时会议决议公告。 第7、8款议案的具体复印件，参照企业于年6月20日在巨潮信息网和证券时报上刊登的第8次监事会第16次会议决议公告。

以上议案以现场投票和网络投票相结合的方法进行表决。

(2)上述第4项议案中独立理事候选人的任职资格和独立性经深入的提交所备案审查没有异议的，这次股东大会可以进行表决。

(3)根据相关法律法规及《企业章程》的规定，上述第1项议案必须出席本届股东大会并以具有表决权的股东(包括股东代理人)拥有表决权的2/3以上的投票赞成才能通过，第2项至第8项议案出席本届股东大会，

(4)上述议案需要对中小投资者的投票进行个别投票，并个别公开投票结果。

注:中小投资者是指1、上市公司董事、监事、高级管理层以外的股东2、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、议案代码

印

四、会议登记等几个事项

(一)登记方法:用现场登记、信函或者传真登记。

(2)注册时间:年7月4日上午8点-12点，下午14点30分-17点30分。

(三)注册地点:广东省韶关市武江区沿江路16号13楼企业证券事务部。

(四)登记手续:

法人股东用营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股说明、授权委托书和出席者身份证办理登记手续。 场外股东可以用信函和传真注册。

个人股东用股东账户卡、股票持有说明、身份证办理登记手续的他人委托出席会议时，受托人本人身份证、授权委托书、委托人持股说明，用账户卡办理登记手续。

(五)联系方法:

一、会议联系方法

联系方式:沈玉村

电话: 0751-8153150

传真: 0751-8535226

地址:广东省韶关市武江区沿江路16号

邮政编码: 512026

2、参加现场会议的股东费用自行管理。

五、参与网络投票的具体操作过程

(一)网络投票的程序

1、投票代码和投票简称:投票代码:“360601”投票简称:“韶能投票”。

2、填写投票意见。

这次股东大会议案是非累计投票议案，投票意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案投票，认为对除累计投票议案以外的所有其他议案表达了同样的意见。

股东对总议案和具体议案反复投票时，以最初比较有效的投票为准。 股东对具体议案投票后，如果对总议案投票，根据投票的具体议案的投票意见，其他未投票的议案根据总议案的投票意见首先对总议案投票，然后对具体议案投票，则以总议案的投票意见为准。

(二)通过深交所交易系统进行投票的手续

1、投票时间:年7月5日的交易时间，即9:30–11:30和13:00–15:00

2、股东可以登录证券企业的交易客户方通过交易系统进行投票。

(三)在深交所网络投票系统投票的程序

网络投票系统开始投票的时间为年7月4日(当地股东大会召开前一天)下午15:00，结束时间为年7月5日(当地股东大会结束当天)下午15:00。

2、股东要通过网络投票系统进行网络投票，必须按照“深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指导(年修订)”的规定进行身份认证，并输入“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” 具体的认证过程可以登录网络投票系统wltpinfo规则指南栏进行参照。

3、股东可以根据取得的服务密码或数字证书登录wltpinfo，在规定时间内用深交所网络投票系统投票。

六、查文件

(一)企业第八届董事会第十四次临时会议决议

(二)企业第八届监事会第十六届会议决议。

先联系您。

广东韶能集团

董事会。

年6月19日

委任状

代表本公司(或本人)出席广东韶能集团股份有限公司年第二次临时股东大会，委托代理行使表决权。

本机关(本人)在本届会议审议的事项中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。

本公司(本人)对这次会议议案的投票意见:

印

委托人(签名或盖章): 受托人姓名(签名或盖章):

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