【财讯】广东海印集团股份有限企业公告（系列）

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证券代码: 000861证券简称:海印株式会社公告编号:-44

广东海印集团股份有限公司第八届

董事会第十四届临时会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证公告复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

董事会会议的召开情况

(一)广东海印集团股份有限公司(以下简称“企业”)将于每年6月26日通过电话和电子邮件发行第8届董事会第14次临时会议通知书。

(二)企业第八届董事会第十四次临时会议于年6月30日10点通过通信方法召开。

(3)这次会议有7名董事，实际7名董事，分别是邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峰峰、朱为演绎、刘霆伦。

(四)会议由董事长邵建明主持。

(五)这次临时会议符合《企业法》、《企业章程》等有关规定。

二、董事会会议的审议情况

经过审议，全体董事以书面表决的方法通过了以下议案

1、关于投资“中华美食城”项目的议案。

企业计划与广州市金科房地产租赁有限企业(以下简称“金科房地产”)及其实际管理者苏新荣等主体签订关于“中华美食城”项目的租赁合同，租赁与“中华美食城”项目有关的所有土地和房地产

中华美食城项目位于番禺区南村镇内，位于华南快速干线以南，番禺大道北路段，地铁三号线汉溪站附近，与香江野生动物园、长隆乐园等华南地区著名景点相邻，是番禺地区第一个“美食”、“岭南文化”

投资“中华美食城”项目是企业聚焦“加快企业战术转换和升级的计划纲要”和“家庭生活休闲娱乐中心运营商”快速发展定位的重要措施，是“中华美食城”项目和企业“番禺海印又一城”

企业董事会授权理事长必须在批准额内与金科不动产及其实际管理者苏新荣等主体签订租赁合同，超过批准额另行批准后执行。

这次对外投资总额为145，692.73万元，超过企业最近审计净资产的50% (企业年审计净资产为279，600.76万元)，因此根据《企业章程》和相关法律法规的规定，这次对外投资为年第三届临时股东总

投票结果: 7票同意，0票弃权，0票反对。

企业根据租赁合同的签订情况及时公布投资“中华美食城”项目的个别公告，请广大投资者关注。

2、《关于向全资子公司广州海印国际商品展贸易城有限企业提供保证的议案》

具体文案企业请参照当天在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮信息网( cninfo )上发布的《全资子公司广州海印国际商品展贸易城有限企业担保的公告》。

这次保证金额超过了5亿元企业最近被审计净资产的50% (企业年审计净资产为279，600.76万元)，因此根据《企业章程》和相关法律法规的规定，这次保证将提交给年第三届临时股东大会审议，召开股东大会

投票结果: 7票同意，0票弃权，0票反对。

3、“关于企业向中国民生信托有限企业申请信用额度的议案”。

企业为了保证日常经营所需资金和业务迅速发展的需要，积极扩大资金渠道，优化财务结构，计划向中国民生信托有限企业申请授信6亿人民币，期限不超过3年，补充流动资金，返还库存负债及提高房地产改造 这笔贷款由企业控股股东广州海印实业集团有限企业提供连带责任保证。

企业根据经营需要在信用额度内与信托企业签订贷款合同，具体金额以贷款合同为准。 企业董事会允许董事会签署限额以内的贷款合同，超过上述贷款限额的必须由董事会另行批准后执行。

投票结果: 7票同意，0票弃权，0票反对。

三、查文件

出席会议的董事签名并加盖董事会印章的董事会决议。

在这里公告。

广东海印集团股份有限公司董事会

二零一六年七月一日

证券代码: 000861证券简称:海印株式会社公告编号:-45

广东海印集团股份有限公司

全资子企业广州海印国际商品展

贸易城有限企业提供保证的公告

本企业及董事会全体成员保证公告复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

、保证情况概要

广东海印集团股份有限公司(以下简称“海印股份有限公司”或“企业”)全资子公司广州海印国际商品展贸易城有限企业(以下简称“国际展贸易城”)计划向平安银行股份有限公司广州分行申请5亿元以下贷款，期 这笔贷款由企业及其企业的实际管理者邵建明提供连带责任保证。

企业于年6月30日召开第8届董事会第14次临时会议，审议《关于向全资子公司广州海印国际商品展贸易城有限企业提供保证的议案》，同意企业及其企业实际管理者邵建明向国际展贸易城提供连带责任保证。

担保金额5亿元超过企业最近审计对象净资产的10% (企业年度审计对象净资产为2，796，007，610.81元)，因此该担保还需要提交给每年第三次临时股东大会审议。

二、被保证人的基本情况

企业名称:广州海印国际商品展贸易城有限企业

注册资本: 1亿人民币

法定代表人:邵建明

成立日期:年04年26日

营业范围:批发业

与本公司的关系:控股子公司(企业拥有其100%的所有权)。

主要财务数据:

单位:元

印

三、保证合同的第一复印件

1、保证方法:连带责任保证

2、提供保证的期限: 5年

3、保证金额:人民币5亿元

四、企业董事会的意见

企业董事会认为，广州海印国际商品展贸易城有限企业作为企业的全资子企业，此次融资是为了满足日常生产经营对资金的需求，子企业经营状况正常，信用状况良好，具有充分的偿还能力，风险管理可行。 这次保证的一些事项的决定程序符合法律、法规和企业章程的相关规定，不存在损害企业和股东利益的行为。 根据企业章程的有关规定，企业第八届董事会第十四次临时会议审议了《关于向全资子企业广州海印国际商品展贸易城有限企业提供保证的议案》。

五、累计对外保证数量及逾期保证的数量

到目前为止，企业及控股公司的实际对外担保总额为462，812，500元(控股公司对企业的担保除外)，达到企业最近审计的净资产16.55% (以企业年度审计净资产2，796，007，610.81元计算)。 及控股公司的所有对外保证对象都是企业的全资子公司(企业及控股公司不存在对企业及控股公司以外主体的保证)，没有对外逾期保证。

在这里公告。

广东海印集团

董事会。

二零一六年七月一日

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