【财讯】北京首创股份有限企业第六届董事会2016年度第十三次临时会议决议公

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证券代码: 600008证券简称:首次股票公告编号:临-064

北京第一家股份有限公司

第六届董事会年度第十三届

临时会议决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

北京第一家股份有限公司(以下简称“企业”)第六次董事会年度第十三次临时会议于年6月7日发出召开董事会会议的通知，于年6月16日以通信方式召开了第六次董事会年度第十三次临时会议。 参加11名投票董事，实际参加11名投票董事。 这次会议符合《企业法》和《企业章程》的规定。 会议经过通信投票，全体董事一致通过了以下决议

审议《关于企业投资山东省枣庄高新技术产业开发区污水解决厂ppp (政府与社会资本合作)项目的议案》

1、企业用ppp (即“public-private-partnership”政府与社会资本合作)的方法投资山东省枣庄高新技术产业开发区污水解决厂ppp (政府与社会资本合作)项目，项目总投资约10，660 同意“建设-维持-移交”的方法投资建设辅助管网工程约33公里，投资额约6，000万元。

2、企业和枣庄集源高新技术投资建设有限企业成立合资企业“枣庄第一家水务有限企业”(最终名称以工商注册为准)，负责本项目的投资、建设、运营、维护等工作，注册资本000万元，其中企业1、。 枣集源高新技术投资建设有限企业出资40万元，拥有其2%的股权

授权企业总经理签署相关法律文件。

详见企业临-065号公告。

投票结果:同意11票的反对0票； 弃权0票

二、审议《关于企业向徐州第一家水务有限责任企业提供保证的议案》

1、企业下属控股子公司徐州第一家水务有限责任企业同意在中国银行股份有限公司徐州复兴南路支行处理贷款27，000万元，贷款期限为10年。 这笔贷款由徐州第一家水务有限责任企业股东按持股比例提供保证，其中企业拥有徐州第一家水务有限责任企业的80%的股权，为此提供保证21，600万人民币。 保证方法是连带责任保证担保期自主债权偿还期届满之日起两年徐州第一家水务有限责任企业，对其所有资产向企业提供的该保证的部分事项提供反证。 反证期与这次担保期一致。

2、授权企业总经理签署相关法律文件。

详见企业临-066号公告。

投票结果:同意11票的反对0票； 弃权0票

本议案还须提交企业年第四届临时股东大会审议通过。

三、审议《关于变更企业董事的议案》

由于企业业务迅速发展的需要，企业现在的董事、副社长张恒杰将不再担任企业董事的职务。 企业衷心感谢张恒杰在任期间辛勤的员工和企业的迅速发展。 经过控股股东北京首都创业集团有限企业的推荐，董事会提名委员会审查并通过原稿，同意指定石祥臣先生为企业第六届董事会理事候选人(简历附上后)，任期与这次董事会任期相同。 独立理事就此发表了独立意见。

投票结果:同意11票的反对0票； 弃权0票

本议案还须提交企业年第四届临时股东大会审议通过。

四、审议《关于变更企业副总裁的议案》

由于企业业务迅速发展的需要，企业现任董事、副社长张恒杰将不再担任企业副社长的职务。 企业衷心感谢张恒杰在任期间辛勤的员工和企业的迅速发展。 经过企业总经理提名，董事会提名委员会审议并提出董事会审议，董事会同意聘请王征戍先生担任企业副总经理(简历附后)。 独立理事就此发表了独立意见。

投票结果:同意11票的反对0票； 弃权0票

五、审议《关于变更企业董事会秘书的议案》

由于企业业务迅速发展的需要，企业现在的董事、副社长、董事会秘书郭鹏将不再担任企业董事会秘书的职位。 企业衷心感谢郭鹏在任中的勤奋员工和企业的迅速发展。 经过企业理事长的提名，董事会提名委员会审议并提出董事会审议，董事会同意聘请邵丽担任企业理事会秘书(简历附件后)。 邵丽的董事会秘书的任职资格已经对上海证券交易所的审查没有异议。 独立理事就此发表了独立意见。

投票结果:同意11票的反对0票； 弃权0票

六、审议《关于修改北京第一股份有限公司企业章程的议案》

企业同意根据中国证监会《上市企业章程指导(年修订)》等规定，结合企业现实情况，修改《北京首次股票有限企业章程》的部分条款。

投票结果:同意11票的反对0票； 弃权0票

详见企业临-067号公告。

本议案还须提交企业年第四届临时股东大会审议通过。

七、审议《关于召开企业年第四届临时股东大会的议案》

企业同意于去年7月4日召开企业年第四次临时股东大会。

详见企业临-068号公告。

投票结果:同意11票的反对0票； 弃权0票

在这里公告。

北京第一家股份有限公司董事会

六月十六

附件:

1、独立董事签名确认的独立董事意见。

报告文件:

1、出席会议的董事签名确认的董事会决议。

2、董事会提名委员会关于提名董事、副总裁、董事会秘书候选人的意见。 附:石祥臣、王征戍、邵丽的简历

石祥臣:男，55岁，硕士，高级经济师。 曾任太原橡胶厂工厂经营主任兼人事处长、双喜轮胎企业常务副总裁、北京第一轮胎有限责任企业总经理、北京第一科技投资有限企业副总经理、北京时代华康医疗器械租赁有限企业会长。

王征戍:男，41岁，研究生学历。 曾任北京首都创业集团有限企业运营经理，葫芦岛首次投资快速发展有限企业执行总经理，首次投资快速发展有限企业副总经理。

邵丽:女性，42岁，法学博士，律师资格。 曾经是chinaren&sohu企业法律顾问、香港交易所北京代表处代表、金杜律师事务所律师、中国行为法学会副秘书长、启迪控股株式会社战投部高级经理、启迪文化媒体株式会社董事兼副总裁、启迪科技服务有限企业董事会

证券代码: 600008证券简称:首次股票公告编号:临-065

北京第一家股份有限公司

对外投资公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

重要副本提示:

●投资单位名称:山东省枣庄高新技术产业开发区污水解决厂ppp (政府与社会资本合作)项目。

●投资金额和比例:项目总投资额约10，600万元。 企业拟设立项目企业负责项目投资、建设、运营、维护等员工，项目企业注册资本金000万元，其中企业出资960万元，拥有其98%的股权。

特别风险提示:

●投资方本身存在的风险:工程建设的超支风险。

、项目概要

北京第一家股份有限公司(以下简称“企业”)第六届董事会年度第十三次临时会议审议了《企业投资山东省枣庄高新技术产业开发区污水解决工厂ppp (政府与社会资本合作)项目的议案》，企业审议了ppp (即“PuBLIC”) 企业与枣庄集源高新技术投资建设有限企业(以下简称“集源企业”)共同建立项目企业枣庄第一家水务有限企业(最终名称以工商注册为准，以下简称“枣庄初”或“项目企业”)，投资该项目

未结构价格企业对该项目的投资及相关协议的相关交易不构成重大资产重组的几个事项。

二、项目的基本情况

这次投资项目是山东省枣庄高新技术产业开发区污水解决厂ppp (政府与社会资本合作)项目，预计总投资额约10，600万元。

本项目用bot (即“建设-运营-移交”)的方法新建枣庄污水解决工厂，设计规模为6万吨/天，此次投资为项目一期，规模为2万吨/天，投资额约4，600万元(土地征收、拆迁配置、补偿费用、除臭设施) “建设-维持-移交”方法投资建设辅助管网工程约33公里，投资额约6，000万元。

三、协商主体的基本情况

(1)集源企业:年7月成立的注册资本: 19，000万元法定代表人:杜栩注册地址:枣庄高新技术产业开发区光明西路1699号经营范围:高新技术产品和新能源投资、研发、开发科技工业园、产业基地投资； 城市基础设施建设投资房地产开发、商品房销售； 工业和民用建筑工程施工； 水利工程施工； 建筑装饰； 光伏、锂电新能源材料、建筑材料销售； 经济新闻咨询服务等实际统治者:枣庄市人民政府。

(二)枣庄高新技术产业开发区建设局(以下简称“枣庄高新技术产业开发区建设局):局长:袁现旺。 地址:枣庄高新技术产业开发区光明西路1699号。

(三)枣庄国家高新技术产业开发区管理委员会(以下简称“高新技术产业开发区管理委员会):主任:李建勋。 地址:枣庄高新技术产业开发区光明西路1699号。

四、协议的第一复印件

(一)枣庄高新技术产业开发区建设局和枣庄最初签署《枣庄高新技术产业开发区污水解决工厂ppp项目合同》，协议签署时，枣庄没有首次完成登记手续，企业作为股东代理草签。

特许经营期: 30年，自商业运营之日起。

出水水质标准:出水水质标准实行gb18918-2002一级a标准。

基本水量:从枣庄污水解决工厂的商业运营来看，前三年分别为1.2万吨/日、1.2万吨/日、1.5万吨/日，从第四年开始特许经营期间结束1.8万吨/日。

到期移交:特许到期项目企业将项目设施的所有权及相关文件资料无偿移交枣庄高新技术产业开发区建设局或其指定机构。

协议生效条件:自双方签字盖章之日起生效。

(二)经枣庄市人民政府同意，高新技术产业开发区管理委员会允许枣庄高新技术产业开发区建设局和枣庄首次签署《污水管网投资建设合同》，协议签署时，枣庄的首次登记手续尚未完成，企业

合作模式:枣庄首次投资建设，建设后枣庄高新技术产业开发区建设局分期回购，回购期间枣庄首先负责维护和管理模式。

建设范围:枣庄高新技术产业开发区污水收集管网(包括污水泵站)工程，建设复印件是污水解决厂污水收集管网，长度约33公里，建设设计范围内比较有效的污水收集能力。 项目总投资额约为000万元。

回购期间: 5年，从工程竣工验收合格之日起，到枣庄高新技术产业开发区建设局第一次向枣庄支付最后回购金之日为止。

协议生效条件:自双方签字盖章之日起生效。

(三)企业和集源企业签署《合资经营协议书》。

项目企业注册资本: 000万元人民币。 其中，企业出资960万元，持有其98%股份的源企业出资40万元，持有其2%股份。

出资方法:现金出资。

协议生效条件:自双方签字盖章之日起生效。

五、对上市公司的影响

资本项目符合企业快速发展战术。 本项目是企业扩大山东省水务市场的重要措施，通过与区域内项目的协同管理，可以比较有效地降低企业的运营管理价格。 实施这个项目为企业在山东省其他地区进一步开拓水务市场奠定了良好的基础。

项目资金来源是自有资金。

企业取得本项目后，不会发生相关交易及同行竞争。

六、项目风险分析

工程建设超支风险:项目目前没有完成地质勘探，有一定的工程建设超支风险。

应对措施:企业尽快完成地质勘探事业，根据实际地质勘探情况优化设计，最大限度地控制成本。

在这里公告。

北京第一家股份有限公司董事会

六月十六

报告:出席会议的董事签名确认的董事会决议。

证券代码: 600008证券简称:首次股票公告编号:临-066

北京第一家股份有限公司

对外保证公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

重要副本提示:

●被保证人名:徐州第一家水务有限责任企业

●这次保证金额和实际提供的保证馀额:这次的保证金额是21，600万人民币。实际提供的保证馀额是0

●有无这次反证:有。

●超过对外保证期限的累计金额:无。

、保证情况概要

北京第一家股份有限企业(以下简称“企业”)第六届董事会年度第十三次临时会议审议了“关于企业向徐州第一家水务有限责任企业提供保证的议案”，企业下属控股子公司徐州第一家水务有限责任企业(以下简称“徐州首”)在中国 这笔贷款由徐州第一股东根据持股比例提供保证，其中企业拥有徐州第一批80%股权，为此提供保证21，600万元人民币的保证方法是连带责任保证担保期自主债权偿还期届满之日起两年徐州首次企业其所有资产

这次担保的一些事项还需提交企业股东大会审议批准。

二、被保证人的基本情况

徐州作为企业控股公司首次成立，于2004年12月成立。 法定代表人:任力注册资本: 30，000万元人民币注册地址:江苏省徐州市云龙区青年东路104号。 经营范围:城市自来水的生产、销售、技术服务、供水工程设计、设备的供给、运营、技术咨询、供水计量器、仪表的销售、水解决的科学研究开发、利用及其他与水解决相关的业务。 给排水工程设施的建设、运营、维护蓄水设施的清洗和消毒配管的修理、检查遗漏水质检查； 房屋租赁。 企业拥有其80%的所有权，徐州市自来水总企业拥有其20%的所有权。

截至2012年12月31日，徐州首次审计总资产118，768.00万元，净资产34，413.16万元，年营业收入31，125.12万元，净利润2，104.73万元。 截至2005年5月31日，徐州首次未审计总资产127，488.41万元，净资产33，088.07万元，年1-5月营业收入10，904.16万元，净利润600.66万元。

三、保证合同的第一复印件

徐州计划在中国银行股份有限公司徐州复兴南路分行贷款27，000万人民币，贷款期限为10年的企业计划与中国银行股份有限公司徐州复兴南路分行签订《保证合同》。

保证金额:企业拥有徐州首80%股权，提供21，600万元人民币的保证

担保期:自主债权偿还期届满之日起两年

保证方法:连带责任保证

反证情况:徐州就首次向企业提供所有资产的这一保证的部分事项提供反证，反证期与此次保证期一致。

四、董事会的意见

董事会认为徐州首次经营状况良好，可以控制风险，其提供的反证同意保障企业利益，为徐州首次申请的贷款提供保证。 独立理事就此发表了独立意见。 企业这次为下属控股公司徐州首次贷款提供保证符合企业战术的快速发展需要，其提供的反保证保障企业利益，相关决策流程符合相关法律法规和《企业章程》的规定，不损害企业及股东利益。 我们同意这次保证，并同意提出企业股东大会的审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

到本公告披露日前，企业及控股公司对外担保总额为520，483万元，企业最近审计的净资产比例占60.98%。 上市公司对控股公司的担保总额为290，437万元，占企业最近审计净资产的34.03%。 本企业逾期没有对外保证。

在这里公告。

北京第一家股份有限公司董事会

六月十六

附件:独立董事签字确认的独立董事意见。

●报告文件:

1、出席会议的董事签名确认的董事会决议。

2、徐州第一家水务有限责任企业的营业执照。

证券代码: 600008证券简称:首次股票公告编号:临-067

北京第一家股份有限公司

关于修改《企业章程》的公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

●重要复印件提示:这次修订还需要提交企业年第四次临时股东大会审议。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证券监督会”)发布的《上市企业章程指南(年修订)》(中国证券监督会公告[]47号)的规定以及北京第一家股份公司(以下简称“企业”)的现实情况，企业第6

这次《北京第一股份有限公司企业章程》修订的第一份复印件如下。

印

除上述修订复印件外，《北京第一股份有限公司企业章程》的其他复印件没有改变。

二、网络公告附件

1、北京第一股份有限公司企业章程(修订)。

在这里公告。

北京第一家股份有限公司董事会

六月十六

●报告书:经与会董事签字确认的董事会决议

证券代码: 600008证券简称:首次股票公告编号:-068

北京第一家股份有限公司

关于举办年第四次临时股东

大会的通知

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

重要副本提示:

●股东大会召开日期:年7月4日

●这次股东大会使用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的基本情况

(一)股东大会的类型和届

第四届临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(3)投票方法:这次股东大会使用的投票方法是现场投票和网络投票相结合的方法

(四)现场会议召开的日期和地点

举办日期:年7月4日9点30分

举办地点:北京首股份有限公司(北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三楼)

(五)网络投票的系统、开始日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间:从年7月4日开始

到年7月4日

使用上海证券交易所网络投票系统，交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过网络投票平台的投票时间是股东大会召开日的9:15-15:00。

(六)承诺购买融资融券、融通、业务账户和上海股票投资者的投票过程

融资融券、融通业务、约定回购业务相关账户以及上海股票通投资者的投票，必须按照《上海证券交易所上市企业股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议一些事项

这次股东大会审议议案和投票股东类型

印

一、各议案公开的时间和公开媒体

上述议案的具体复印件请参照企业另行刊登的股东大会会议文件。 关于这次股东大会的会议文件将于年6月27日(星期一)以后刊登在上海证券交易所的网站上。

二、特别决议草案:议案三。

3、对中小投资者个别投票的议案:议案1、议案2。

4、关于避免相关股东投票的议案:无。

三、股东大会投票观察几个事项

(1)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权时，登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券企业交易终端)进行投票，也可以通过网络投票平台( web网站) 第一次登录互联网投票平台进行投票时，投资者必须完成股东认证。 有关具体操作，请参阅网络投票平台网站上的证书。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果它有多个股东账户，可以使用具有企业股份的任何股东账户参加网络投票。 投票后，所有股东帐户下同一类别的普通股或同一品种的优先股分别投了相同意见的票。

(三)同一表决权在现场、本所网络投票平台或其他方法反复投票的，以第一次投票结果为准。

(4)股东可表决提交所有议案。

四、出席会议的人

(一)股权登记日收市后，在中国有限责任企业上海分企业登记在册的企业股东有权出席股东大会(具体见下表)，可以书面形式委托代理人出席会议和参加投票。 这个代理不需要是企业股东。

印

(二)企业董事、监事和高级管理人员。

(三)企业聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议的登记方法

1、登记手续:想出席股东大会的自然人股东通过本人身份证、股东账户卡或证券账户开户办理确认书等登记手续的委托代理人通过本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认书、委托人身份证。 等办理登记手续的法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户卡或证券账户开户确认书、法人许可委托书、出席者身份证原件向本公司办理登记手续。 场外股东可以用信函或传真方式注册(需要证书复印件)。 信函、传真以企业在注册时间内收到为基础。

2、注册地点:北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三楼北京第一股份有限企业董事会办公室。

注册时间:年6月28日上午9点-11点30分，下午13点-16点30分。

六、其他事项

会期定为半天，出席会议者的交通、吃饭和住宿费用自理。

2、联系方式:北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三楼。

3、邮政编码: 100028。

4、联系电话: 010-64689035。

5、联系传真: 010-64689030。

在这里公告。

北京第一家股份有限公司董事会

六月十六

附件一:授权委托书。

●备案文件

建议召开这次股东大会的董事会决议。

附件一:授权委托书

委任状

北京第一家股份有限公司:

代表本公司(或本人)出席于年7月4日召开的贵企业年第四届临时股东大会，委托老师(女性)代行表决权。

委托人拥有普通股票数量:

委托人有优先股数:

委托人股东账号:

印

委托人签名(盖章):受托人签名:

申请人id号码:申请人id号码:

委托日期:年月日

注释:

委托人在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”意向之一，委托人没有对本授权委托书作出具体指示时，受托人有权按自己的意愿表决。 the_end

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