【财讯】宁夏新日恒力钢丝绳股份有限企业第六届董事会第三十五次会议决议公

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证券代码: 600165股简称:新日恒力编号:临-026

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

第六届董事会第三十五届会议决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

重要的复制提示

●这次董事会有11名董事，实际上有11名董事。

●这次董事会是一项议案，经审议通过。

董事会会议的召开情况

(一)这次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件和企业章程的规定。

(二)这次董事会通知每年5月3日用电子邮件发送，会议资料每年5月4日用电子邮件发送。

这次董事会于年5月6日上午10点以现场方法召开。

(4)这次董事会应由11名董事、实际上11名董事到达。

(五)这次董事会由董事长虞建明主持，监事全员出席了会议。

二、董事会会议的审议情况

出席会议的董事认真审议了向这次会议提出的议案，投票情况如下

博雅干细胞科技有限企业收购李咏书持有的江苏博雅干细胞科技有限企业30%股权和相关交易的议案(详见临-027号公告)。

这个议案的表决结果是11票、弃权0票、反对0票，表决获得通过。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董事会。

二零零一六年五月七日

证券代码: 600165股简称:新日恒力编号:临-027

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

相关交易公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

、相关交易概要

博雅干细胞科学技术有限企业(以下简称“博雅干细胞”)收购李欣书拥有的江苏博雅干细胞科学技术有限企业(以下简称“江苏博雅”) 30%的股权和相关交易的一些事项。

博雅干细胞是本企业的控股公司，本企业拥有80%的所有权。 年度收购博雅干细胞80%股份时，为了确保收购资产的完整性，要求李欣书先生约定，按照约定持有江苏博雅30%股份后，上述股份必须以实际出资额300万元转让给博雅干细胞，收购完成后，博雅干细胞 约定于年5月3日到期。 许晓椿及其控制的无锡新融和投资中心(有限合作)合计拥有博雅干细胞20%的所有权，李庆书是许晓椿的配偶，构成一致行动者。 根据上海证券交易所的相关规定，这次交易构成关联交易。

二、有关人员的情况

许晓椿及其控制的无锡新融和投资中心(有限合作)合计拥有博雅干细胞20%的所有权，李庆书是许晓椿的配偶，构成一致行动者。

三、相关客户的基本情况

(一)江苏博雅的基本情况

印

(二)财务指标

单位:万元

印

四、交易定价政策和定价依据

根据《关于所有权转让的承诺书》的约定，李旭书持有的江苏博雅30%所有权约定期满后15天内，将持有的江苏博雅30%所有权以实际出资额300万元转让给博雅干细胞，完成所有权的移交。

五、交易目的和交易对企业的影响

收购李欣书持有的江苏博雅30%的股权，有利于博雅干细胞企业资产的完整性。

六、当年年初至公开日与有关各方累计发生的各类相关交易总额

从当年年初开始日博雅干细胞和李欣书累计发生的相关交易总额为300万元。

七、独立理事事先同意意见和独立意见

(一)独立董事事先同意意见

企业事先就博雅干细胞对李欣书持有的江苏博雅30%股权和相关交易的几个事项与我们进行了信息表达，得到同意，我们认真审查后一致同意将上述议案提交董事会审议。

(二)独立董事的意见

博雅干细胞科学技术有限企业李啸书持有的江苏博雅干细胞科学技术有限企业30%股权和相关交易的一些事项是李啸书收购企业博雅干细胞80%股权时做出的承诺，这一些事项符合国家有关法律、法规和政策的规定 不影响上市公司的独立性，没有侵害中小股东利益的情况，符合上市公司长期快速发展计划和公共社会。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董事会。

二零零一六年五月七日

证券代码: 600165股简称:新日恒力编号:临-028

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

第六届监事会第二十二届会议决议公告

本企业监事会及整体监事保证本公告复印件无虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性及完整性承担个别及连带责任。

重要的复制提示

●本公司全体监事出席了这次监事会

●这次监事会是一项议案，经审议通过

、监事会会议的召开情况

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第六届监事会第二十二次会议于年5月3日通过电子邮件发送，会议于年5月6日上午11:00在宁夏新日恒力国际贸易有限企业会议室以现场投票方法召开。 由会议监事会主席韩存在主持，监事5名，实际5名，符合《企业法》、《企业章程》的有关规定。

二、监事会会议的审议情况

会议审议了博雅干细胞科技有限企业收购李旭书持有的江苏博雅干细胞科技有限企业30%的所有权和相关交易的议案。

(一)相关交易概要

博雅干细胞科学技术有限企业(以下简称“博雅干细胞”)收购李欣书拥有的江苏博雅干细胞科学技术有限企业(以下简称“江苏博雅”) 30%的股权和相关交易的一些事项。

博雅干细胞是本企业的控股公司，本企业拥有80%的所有权。 年度收购博雅干细胞80%股份时，为了确保收购资产的完整性，要求李欣书先生约定，按照约定持有江苏博雅30%股份后，上述股份必须以实际出资额300万元转让给博雅干细胞，收购完成后，博雅干细胞 许晓椿及其控制的无锡新融和投资中心(有限合作)合计拥有博雅干细胞20%的所有权，李庆书是许晓椿的配偶，构成一致行动者。 根据上海证券交易所的相关规定，这次交易构成关联交易。

(二)有关人员的；

许晓椿及其控制的无锡新融和投资中心(有限合作)合计拥有博雅干细胞20%的所有权，李庆书是许晓椿的配偶，构成一致行动者。

(三)相关客户的基本情况

1、江苏博雅的基本情况

印

2、财务指标

单位:万元

印

(四)交易定价政策和定价依据

根据《关于所有权转让的承诺书》的约定，李旭书持有的江苏博雅30%所有权约定期满后15天内，将持有的江苏博雅30%所有权以实际出资额300万元转让给博雅干细胞，完成所有权的移交。

(五)交易目的和交易对企业的影响

收购李欣书持有的江苏博雅30%的股权，有利于博雅干细胞企业资产的完整性。

这个议案的表决结果是5票、弃权0票、反对0票，表决获得通过。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

监事会

2o16年5月7日the_end