【财讯】山东民和牧业股份有限企业

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截至去年12月31日，民和食品总资产368，221，754.03元，总负债156，154，025.93元，净资产212，067，728.10元。 资产负债率42.41% (上述数据为年度审计数据)。

(二)公司名称:山东民和生物科学技术股份有限公司

注册地址:山东省蓬莱市西郊司家庄

法定代表人:孙希民

注册资本: 10，000万人民币

第一经营业务:沼气发电和生物天然气精制、有机固体肥料、有机水溶性肥料的生产和销售等业务。

与本公司的关系:本公司直接拥有90%的所有权。 通过蓬莱民和食品有限企业共有100%的所有权。

截至2012年12月31日，民和生物资产总额为311，578，538.95元，负债总额为151，673，196.35元，股东资本总额为159，905，342.60元。 资产负债率48.68% (上述数据为年度审计的数据)。

三、保证第一复印件

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具体的保证合同基于与银行的实际签名，不得超过批准额。

四、董事会的意见

企业于年4月21日召开了第五届董事会第二十五次会议。 审议了“关于向子企业提供担保的议案”，董事会认为企业为民、食品和生物提供融资担保，合计担保额为40，000万元。 有助于子公司顺利开展经营业务，符合企业整体利益。 本企业为子企业提供保证的财务风险在企业可以控制的范围内，不违反中国证监会的相关规定和《企业章程》。

五、独立董事的意见

企业为子企业蓬莱民和食品有限企业提供一年期30，000万元的贷款保证，为子企业山东民和生物科技有限企业提供一年期10，000万元的贷款保证，确保上述子企业生产经营的正常进行。 被担保企业经营稳定，财务状况和信用状况良好，具有较强的履约能力，企业其担保风险小，不会对企业产生不利影响。 上述保证符合有关政策法规和企业章程的规定，我们同意企业作出其保证。

六、累计对外保证数量及逾期保证的数量

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这次的保证是与上年度的子公司的保证的继续，不是累计金额。

及子企业没有其他对外保证的部分事项，也没有因有关诉讼的保证及保证败诉而应承担的损失。

七、披露其他一些事项

根据企业整体融资计划，子企业蓬莱民和食品有限企业为企业提供30，000万元贷款保证，子企业山东民和生物科技有限企业为企业提供10，000万元贷款保证，均用于本企业正常经营流动资金贷款。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和企业《对外保证管理制度》的相关规定，这几个事项由民、食品和生物各自的股东会批准即可。

八、查文件目录

1、企业第五届董事会第二十五次会议决议

2、独立董事对相关事项的独立意见。

在这里公告。

山东民和畜牧业股份有限公司董事会

二零一六年四月二十三日

证券代码: 002234证券简称:民和股票公告编号:-021

山东民和畜牧业股份有限公司

关于召开年度股东大会的通知

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，无虚假记载，无误解陈述或重大遗漏。

根据山东民和畜牧业股份有限企业(以下简称“本企业”或“企业”)第五届董事会第二十五次会议决议，召集召开企业年度股东大会，通知以下相关具体事项。

、会议召开的基本情况

1、股东大会届

年度股东大会

股东大会召集人

山东民和畜牧业股份有限公司董事会

3、会议召开的合法合规

这次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件和现行企业章程的有关规定。

4、会议召开时间

(一)现场会议召开时间:年5月25日14:30。

(二)网络投票时间:年5月24日-年5月25日。 其中:

深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间是年5月25日上午9点30分至11点30分，下午13点至15点

深圳证券交易所网络投票的具体时间是从年5月24日15:00到年5月25日15:00之间。

五、会议的召开方法

现场投票和网络投票相结合的方法。

现场投票股东可以本人出席现场会议，或者通过授权委托书委托他人出席现场会议

企业通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统( wltpinfo )，向全体股东提供网络形式的投票平台，企业股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席地点

股东登记日5月20日下午收到时在中国结算深圳分企业登记册的企业全体股东有权出席股东大会，可以书面形式委托代理人出席会议和参加投票。 这个股东代理人不必是本企业的股东。 委任状附上后。

企业董事、监事及高级管理人员

企业聘用的证人律师

企业邀请的其他人。

7、现场会议的召开地点

山东省蓬莱市海港路2号蓬莱酒店

8、股权登记日期

年5月20日(星期五)

二、会议审议一些事项

1、审议《年度监事会业务报告》

2、审议《年度董事会业务报告》

3、审议《年度财务结算报告》

4、审议《年度报告和摘要》

5、审议《年度利润分配计划》

6、审议“关于年度向银行申请信用额度的议案”

7、审议《关于向子企业提供担保的议案》

8、审议《关于变更企业经营范围的议案》

9、审议《关于编纂企业《章程》的议案》

10、审议《关于制定企业《激励基金管理办法》的议案》

11、逐项目审议《选举企业第六届董事会关于非独立理事会的议案》

11.1审议孙希民先生当选企业第六届董事会理事》

11.2审议《选举孙宪法先生为企业第六届董事会理事》

11.3选举周东先生审议企业第六届董事会理事》

11.4审议《选举张东明先生为企业第六届董事会理事》

11.5审议《选举郭志春先生为企业第六届董事会理事》

11.6审议《推选乐洪先生为企业第六届董事会理事》

12、逐项目审议《选举企业第六届董事会关于独立理事会的议案》

12.1选举胡卫华审议企业第六届董事会独立理事》

12.2审议《选举张云龙先生为企业第六届董事会独立董事》

12.3审议《选举刘嘉厚先生为企业第六届董事会独立理事》

13、逐项目审议《选举企业第六届监事会关于非职工监事的议案》

13.1审议《选举文立胜先生是企业第六届监事会非职工监事》

3.2审议《选举崔华良先生是企业第六届监事会非职工监事》

十四、审议《关于拟任董事、监事报酬的议案》

十五、审议《关于继续录用审计机制的议案》

第11、12、13项议案需要进行累积投票，各股东将该议案具有的总投票数乘以预定选举的非独立理事、独立理事或监事人数(非独立理事为6，独立理事为3，监事为2 )，股东将所有投票集中投票给一名候选人

上述议案经企业第五届董事会第二十五次会议审议通过，《山东民和畜牧业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》由企业指定的报道披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮信息网cninfo

这次股东大会将对中小投资者进行个别投票，并公布个别投票结果。 中小投资者是指单独或合计持有企业5%以下股份的股东(不含5% )不包括企业董事、监事、高级管理层。

企业第五届董事会独立理事会在这次年度股东大会上陈述职务。

三、现场会议的登记方法

1、注册方法:持有法人股东持股证明书、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东授权委托书和出席者身份证办理注册手续。 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。 场外股东可以写信或传真注册，不接受电话注册或当天注册。

2、注册时间:年5月24日(上午9点-11点，下午14点-16点)

3、注册地点:山东省蓬莱市南关路2-3号民和股份证券部

4、股东委托代理人出席会议行使表决权时，让代理人持有本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，并向企业办理登记手续。 授权委托书必须在注册时间内发送或传真到本公司注册场所。

四、参加网络投票的具体操作过程

这次股东大会为股东提供了网络投票平台。 网络投票包括交易系统投票和网络投票，网络投票过程如下。

(一)通过深交所交易系统进行投票的手续

一、投票代码: 362234

2、投票简称:民和投票

投票时间:深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为年5月25日上午9点30分至11点30分，下午13点至15点。

投票当天，“民和投票”“昨天的收盘价”上显示的数字是这次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作步骤:

(1)输入购买指令

(二)输入证券代码362234

(3)在“委托价格”一项中填写与这次股东大会对应的议案编号: 100.00元代表总议案(对所有议案进行统一投票)，各议案如果以相应的价格对必须分别申报的总议案进行投票，则对除累积投票议案以外的所有议案表示相同的意见 各议案必须以相应的价格分别申报。 具体如下。

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(4)上述总议案及第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、14、15件非累积投票制议案在“委托数”项中填写投票意见，投票意见对应的申报股票数如下

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关于使用累积投票制的第11、12、13项议案，在“委托数”一项中填写选举投票数，其中独立理事和非独立理事的投票应该分别进行，股东必须限制拥有的表决权总数进行投票。

例如:在某股东持有企业100股股份，这次选举的独立理事为3名的情况下，股东对选举独立理事持有的最大有效表决权投票数为300票( 100股×3=300票)。 股东可以将300票分别投票给3名独立理事候选人，也可以将300票投票给任何一名独立理事候选人，但该股东对独立理事候选人的表决权总投票数不得超过300票。

(五)确认投票委托。

(六)股东对总议案投票，认为对除累计投票议案以外的所有其他议案表达了同样的意见。 股东对同一议案进行总议案和分议案重复投票时，以最初比较有效的投票为基准。 股东先对议案投票，然后对总议案投票的话，以投票的议案投票意见为准，其他未投票的议案先对以总议案投票意见为准的总议案投票，再对分议案投票的话，以总议案的投票意见为准。

(二)基于网络投票系统的投票程序

网络投票系统开始投票的时间是年5月24日下午3:00，结束时间是年5月25日下午3:00。

2、股东要通过网络投票系统进行网络投票，必须按照“深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指导”的规定进行身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”

3、服务密码申请流程

登录网站:填写wltpinfo的“密码服务区”、“姓名”、“证券账号”、“身份证号码”等资料，设定6~8位的服务密码。 申请成功后，将返回4位激活校验码。

4、启用服务密码

股东通过深交所交易系统与购买股票的方法进行对照，通过“激活检查代码”激活服务密码。 如果服务密码激活命令是在上午11点30分之前发出的，则可以在当天下午13点采用。 如果服务密码的激活命令是在上午11点30分以后发出的，则可以在第二天采用。 服务密码激活后长时间有效，参加其他网络投票时不需要重新激活。 密码激活后，如果丢失了，可以在交易系统中丢失，如果丢失了，可以重新申请。 丢失时的方法与激活的方法类似。 申请数字证书的，可以向深圳证券新闻企业或者其委托的代理发行机构申请。

5、股东根据取得的服务密码或数字证书登录网站

wltpinfo进行网络投票系统的投票。

(登录wltpinfo，在“上市企业股东大会名单”上选择“山东民和畜牧业股份有限企业年度股东大会投票”

(2)进入后，点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入“证券账户”和“服务密码”。 收到数字证书的投资者可以选择ca证书的登录

进入后点击“投票”，根据网页的提示进行相应的操作。

(四)确认并发送投票结果。

(三)在投票中观察一些事项

(一)网络投票不能撤回

(2)对同一投票的几个事项的投票只能申报一次，多次申报以第一次申报为准

(三)同一表决权通过交易系统和网络两者进行投票，以第一次投票为准。

六、其他事项

出席这次股东大会的现场会议人员由住宿费、交通费自己管理。

2、联系方式:高小涛

3、联系电话: 0535-5637723传真: 0535-5855999

4、联系方式:山东省蓬莱市南关路2-3号民和股份证券部

5、邮政编码: 265600

七、查文件

山东民和畜牧业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议

先联系您。

山东民和畜牧业股份有限公司董事会

二零一六年四月二十三日

委任状

山东民和畜牧业股份有限公司:

本人(委托人)现在持有山东民和畜牧业股份有限企业(以下简称“民和股份”)的股份，占民和股份总额的%。 全权委员长/女性代理本人出席民和股份股东大会，对提交该会议审议的所有议案行使表决权，代理签署该股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的比较有效期为自本授权委托书签字之日起至该股东大会结束时为止。 委托人对受托人的投票指示如下。

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特别证明几个事项: 1、委托人对受托人的指示，不得在“同意”、“反对”、“弃权”下的框中填写票数，对同一审议的几个事项作出两个以上的指示。 如果委托人没有对某一审议的几个事项的投票意见作出具体指示，或者对同一审议的几个事项有两个以上的指示，受托人有权按照自己的决策投票那几个事项。 2、授权委托书可以如上自制。

第11、12、13项议案需要进行累积投票，各股东将该议案具有的总投票数乘以预定选举的非独立理事、独立理事或监事人数(非独立理事为6，独立理事为3，监事为2 )，股东将所有投票集中投票给一名候选人

委托人姓名或姓名(签名盖章):委托人证券账号:

申请人id号码:申请人持有的股份数:

受托人(签名): 受托人的身份证号码:

签名日期:年月日the_end