【财讯】华电国际电力股份有限企业

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1.1为了全面理解本公司的经营成果、财务状况及未来的快速发展计划，投资者必须在上海证券交易所网站等中国证监会指定的网站上仔细阅读年度报告书的全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理者保证年度报告的真实、正确、完善，无虚假记载、误解陈述或重大遗漏，承担个别及连带的法律责任。

1.3企业全体董事出席董事会会议。

1.4德勤华永会计师事务所(特殊一般合作)对本企业出具了没有标准保存意见的审计报告。

1.5企业概要

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1.6根据母公司国内会计报告的净利润，提取10%的法定公积金人民币691，157千元的年度建议每股股息发放人民币0.300元(以总股东资本9，862，976，653股为基数)，总额为人民币2

第二报告期的主要业务或产品概述

本企业是中国最大的综合性能源企业之一其主要业务是电厂的建设、经营，包括大型高效的燃煤燃气发电机组和多个可再生能源项目。 该企业发电资产分布在全国十三省、市、自治区，地理位置优越，第一位于电力负荷中心或煤矿区域附近。 截至本报告日前，本公司运行的控股发电站共计57家，控股公司的总设置容量为4，4610.87万千瓦，其中燃煤及燃气发电控股公司的总设置容量共计4，4123.65万千瓦，水力发电、风力发电、太阳能发电

在报告期间，本公司的主要业务仍然是向本公司资产所在地区销售电力产品和热产品，满足当地社会和经济快速发展的诉求，其中销售电力产品的收入占本公司主要业务收入的92.89%。 本公司的火力发电机组约占本公司控股公司总装机容量的90%，其他发电机组包括水力发电、风力发电和太阳能发电等。

根据国家能源局的统计数据，截止到年末，全国发电设备容量约为15.07亿千瓦，比去年同期增加了10.4%。 其中，火力发电的装机容量约为9.90亿千瓦，比上年增加约7.8%，约占总装机容量的66%。 水力发电的装机容量约为3.19亿千瓦，比上年增加4.9%，约占总装机容量的21%。 年继续深化电力体制改革，印发《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发〔〕9号)和《关于推进配电价格改革的实施意见》等6份相关文件，从以往满足供给需求开始，侧重于追求迅速的发展质量，以吸引市场

三个会计数据和财务指标概要

单位:千元货币:人民币

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四年各季度主要财务指标

单位:千元货币:人民币

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注:报告期间，本公司在同一管理下发生了公司合并，因此将重新考虑财务数据。

5股票和股东的情况

5.1普通股东和表决权恢复的优先股股东数和前10名股东持有情况表

单位:股票

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5.2企业和控股股东之间的产权和控制关系的框图

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企业与实际管理者之间产权与管理关系的框图

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6管理层的讨论和拆除

报告期间，本公司实现营业收入人民币710.15亿元，比上年同期减少约7.33%，第一个原因是燃煤机械发电利用时间下降和网络电价下降的影响。 营业价格为人民币472.13亿元，比上年同期减少约14.80%。 第一个原因是煤炭价格下跌导致燃料费下降归属于母公司股东的净利润为人民币76.94亿元，比上年同期增加约21.05%，第一个原因是本公司燃料价格下降。 基本的每股利润是人民币0.842元。

7财务报告的相关事项

7.1与上年度的财务报告相比，财务报告的合并范围发生变化时，企业必须具体证明。

本年度合并财务报表范围的变化主要是并购和新设立子公司，详情如下

(一)在本年度发生的同样控制下公司合并；

单位:千元货币:人民币

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注:年5月15日，本公司就收购湖北发电82.5627%的股权与中国华电签订了股权转让协议。 湖北发电及其子企业是综合发电集团，主要从事电力和新能源的开发、投资、建设、经营和管理，目前装机容量为5，5，120 MW。 一些收购事项于去年7月1日完成了移交。

(2)年本企业新建的子企业有:华电莱西新能源发电有限企业、华电张家口塞北新能源发电有限企业、华电唐山风电有限企业、宁夏华电永利发电有限企业和华电夏县风电有限企业。

证券代码: 600027证券简称:华电国际公告编号:-006

华电国际电力股份有限公司

关于资产折旧准备的公告

特别提示

本企业及董事会全体成员保证公告复印件的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误解性陈述或重大遗漏承担连带责任

华电国际电力股份有限公司(“本企业”)在年3月23日至24日召开的第7次董事会第15次会议上审议并通过了《关于企业资产折旧准备的议案》。 这次资产折旧准备的具体情况公告如下。

一、折旧准备情况概要

本企业对因煤炭市场长期低迷而有减值迹象的煤矿公司资产、回收风险大的应收账款、开发风险大的前期项目及无录用价值的资产等做好减值准备。 主要项目如下。

1 .煤矿资产降价

受市场形势的影响，煤炭价格持续下降，部分煤矿资产发生减值，本公司对此计算减值的准备约为14.49亿元。

2 .应收账款减少

本企业部分子企业应收煤炭销售等资金，由于债务人财务状况差，偿还能力不足，因此对有较大回收风险的应收资金做好减值准备。 这次应收账款减值准备和收到的上年度计入的减值准备的款项共计约1.97亿元。

3 .前期项目减值

本企业的一些前期项目开发环境发生了很大变化，没有进一步的开发价值，因此本企业对其减值准备约3，365万元。

4 .其他资产减值

根据子公司的资产状况，本公司对部分没有录用价值的闲置资产做好折旧准备。 这次折旧的准备和上年度盘存资产的下跌价格的准备共计约493万元。

二、折旧准备对本公司财务状况的影响

在本企业年度的折旧项目中，预计利润总额将减少约16.85亿元，本企业年度母公司的净利润将减少约13.01亿元。

三、这次折旧准备的审议程序

本企业于年3月23日至24日召开了第七届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于企业资产折旧准备的议案》。

本企业董事会认为，根据《公司会计准则》，这次资产减值准备基于慎重性，大致充分，基于公共允许，反映本企业的资产状况，同意这次资产减值准备。

在这里公告。

华电国际电力股份有限公司

三月二十四日

证券代码: 600027证券简称:华电国际公告编号:-005

华电国际电力股份有限公司

第七届监事会第八届会议决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

华电国际电力股份有限公司(“本企业”)第七届监事会第八次会议(“本届会议”)于年3月23日至24日在北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际酒店召开，该会议的通知于年3月8日通过电子邮件发出。 本企业5名监事出席会议，会议合法有效。 一致通过了以下决议

1 .同意通过本企业按国际财务报告标准和中国会计标准编制的截至年12月31日的财务报告，征求本企业股东大会的批准。

2 .审议批准关于资产折旧准备的议案。

3 .审议通过《年度利润分配预案》，即按照母公司国内会计报告的净利润提取10%的法定公积金691，157千元。 年度股息每股支付0.30元(含税)(以总股东资本9，862，976，653股为基数)，总额为人民币2，958，893千元(含税)。

4 .审议通过了《年度监事会报告》，同意征求本公司股东大会的批准。

5 .审议批准本公司依照上海交易所和香港联合所的上市规则编写的二零一五年度报告、报告摘要和业绩公告认为年报编制和审议程序符合法律、法规、企业章程和本公司内部管理制度的各项规定。 年报的复印件和样式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，包含的消息可以全方位真实地反映本企业本年度的经营管理和财务状况等一些事项。 在提出本意见之前，参与编制和审议年报的人没有发现违反保密规定的行为。

6 .审议通过了《年度企业内部控制评价报告》。

在这里公告。

华电国际电力股份有限公司

三月二十四日

证券代码: 600027证券简称:华电国际公告编号:-004

华电国际电力股份有限公司

第七届董事会第十五届会议决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

华电国际电力股份有限公司(“本企业”)第七届董事会第十五次会议(“本次会议”)于年3月23日至24日在北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际酒店召开，本次会议的通知于年3月8日通过电子邮件发出。 本公司理事长李庆奎主持了这次会议，本公司12名董事亲自出席了这次会议。 这次会议符合有关法律、法规和《企业章程》的规定，合法有效。 本企业监事会主席李晓鹏、监事彭兴宇、陈斌、魏爱云、独立监事查剑秋出席了这次会议。 这次会议审议了以下决议，一致通过。

审议和批准《总经理业务报告》。

本议案的表决情况: 12票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议和批准《企业快速发展报告》。

本议案的表决情况: 12票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议和批准《关于资产折旧准备的议案》。 这个议案得到全体独立理事事先同意，发行意见书的本公司董事会审计委员会同意。

本议案的表决情况: 12票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过本企业年度财务报告，同意要求股东大会批准本企业年度财务报告。

本议案的表决情况: 12票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议和通过本企业的年度利润分配方案。 即同意:

经勤？ 黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所(特别一般合作)的审计，按年12月31日现在的会计年度，根据中国公司的会计准则和国际财务报告准则计算，本公司归属于上市公司股东的净利润分别为人民币7，693，880千元和7，320元 建议的年度利润分配方案包括:。

1 .按照母公司的国内会计报告提取净利润10%的法定公积金691，157千元

2 .每年股息每股支付0.30元(含税)(以总股东资本9，862，976，653股为基数)，总额人民币2，958，893千元(含税)。

这个议案得到全体独立理事事先同意，发行意见书，得到本公司董事会审计委员会的同意。

同意将该议案提交企业股东大会征求批准。

本议案的表决情况: 12票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议并通过董事会报告，同意将该议案提请本企业股东大会批准。

本议案的表决情况: 12票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议和批准《年度企业内部控制评价报告》，允许董事会秘书根据有关规定和监督管理机关的要求酌情修改，及时公布。

本议案的表决情况: 12票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议和批准本企业的《年度公司社会责任报告》，允许董事会秘书根据有关规定和监督管理机关的要求酌情修改，及时公布。

本议案的表决情况: 12票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议和批准本企业的《年度公司管理报告》，允许董事会秘书根据有关规定和监督管理机关的要求酌情修改，及时公布。

本议案的表决情况: 12票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议和批准关于管理层声明书的议案。

本议案的表决情况: 12票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议和批准企业按照《香港联合交易全企业证券上市规则》编制的年度业绩公告和年度报告，允许董事会秘书按照《香港联合交易全企业证券上市规则》的有关规定酌情制定和及时公布。

本议案的表决情况: 12票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议和批准企业按照《上海证券交易所股票上市规则》编制的年度报告及其摘要，允许董事会秘书按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定酌情编制并及时公布。

本议案的表决情况: 12票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议和批准关于企业年度非营利资金占用及其他相关资金往来情况的议案。

本议案的表决情况: 12票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议和批准确认企业持续关联交易执行情况的议案。

审议本议案时，有关董事避免表决。 董事会表示，年度企业与中国华电集团企业及其子企业、山东省国际信托有限企业、兖州煤业股份有限公司、淮南矿业(集团)有限责任企业和陕西省煤炭运输(集团)有限责任企业的持续关联交易，按照相关交易协议条款

这个议案由全体独立理事事先同意，发行同意这个议案的意见书。 这个议案已经由本企业董事会审计委员会审议通过。

关于本企业和中国华电集团企业及其附属企业持续关联交易议案的表决情况: 8票同意、0票弃权、0票反对。

本企业和山东省国际信托有限企业关于持续相关交易的议案的表决情况: 10票同意、0票弃权、0票反对。

关于本企业和兖州煤业股份有限公司持续关联交易的议案的表决情况: 12票同意、0票弃权、0票反对。

本企业和淮南矿业(集团)有限责任企业关于持续关联交易的议案表决情况: 12票同意、0票弃权、0票反对。

本企业和陕西省煤炭运输(集团)有限责任企业关于持续相关交易的议案表决情况: 12票同意、0票弃权、0票反对。

同意录用德勤吗？ 黄陈方会计师行、德勤华永会计师事务所(特殊一般合作)同意聘用本企业年度国际和国内审计师德勤华永会计师事务所(特别一般合作)，为本企业年度内控评委，同意向企业股东大会批准上述议案。

这个议案是全体独立理事事先同意，发行意见书的，这个议案得到了本公司董事会审计委员会的同意。

本议案的表决情况: 12票同意、0票反对、0票弃权。

十六、审议并通过关于年度独立董事任命报告的议案，同意要求企业股东大会批准该议案。

本议案的表决情况: 12票同意、0票反对、0票弃权。

十七、审议并通过企业董事会就企业追加股份的发放、发行和解决行使“常规性授权”的议案。 同意:

(1)根据以下条件，向本企业股东大会在董事会有关期间(定义见以下)授予无条件和通常的权力，单独或分发、发行和解决本企业新的国内资本股和/或境外上市外国资本股(以下简称“h股”)，这些

(一)董事会可以在有关期间内缔结或者授予发售提案、协议或者购买权，该发售提案、协议或者购买权除了在有关期间结束后进行或者需要行使的情况以外，该授权不得超过有关期间。

(二)董事会批准单独或分发、发行的内资股票和/或h股的发行、分发，或者有条件或无条件同意，计划同时发行的内资股票和/或h股的股份数，分别不得超过该类已经外股的20% 及

(三)董事会仅在符合(随时修改的)中国企业法和《香港联合交易全企业证券上市规则》或其他政府或监管机构的所有适用法例、法规和规例，以及得到中国证监会和/或其他有关中国政府机构的批准的情况下

(2)关于本议案:

“有关期间”是指本议案通过之日起至以下三个中最早日期为止的期间。

(一)本企业下年度股东大会结束的；

(二)本议案在企业股东大会通过后12个月届满之日及

(三)本企业股东在股东大会上通过特别决议案根据本议案授予本企业董事会的日期。

(三)董事会根据本决议草案第(一)段的决议决定发行单独或股票，并允许本企业股东大会增加本企业的注册资本，反映企业根据本决议草案第(一)段被允许发行股票，符合企业章程并

我同意要求企业股东大会批准这个议案。

本议案的表决情况: 12票同意、0票反对、0票弃权。

十八、审议并通过关于发行债务融资工具的议案，同意要求本企业股东大会批准该议案。

这个议案已经本企业董事会战术委员会审议同意了。

本议案的表决情况: 12票同意、0票反对、0票弃权。

十九、审议和批准本企业向银行等金融机构借款。 批准期限是从本年度董事会批准之日到下一年度董事会结束时。

本议案的表决情况: 12票同意、0票反对、0票弃权。

二十、在持续监督期间审议和批准上市公司自我检查表，同意将该自我检查表提交中国证监会及上海证券交易所。

本议案的表决情况: 12票同意、0票反对、0票弃权。

二十一、审议和批准《企业募集资金年度保管和实际录用情况专业报告》。

本议案的表决情况: 12票同意、0票反对、0票弃权。

二十二、审议批准关于修订企业《审计委员会业务细则》的议案。

这个议案得到了本公司董事会审计委员会的同意。

本议案的表决情况: 12票同意、0票反对、0票弃权。

二十三、审议关于本企业董事提名的议案，同意王传顺作先生为本企业独立董事候选人，报告股东大会由一般决议审议、批准，任期到本届董事会任期届满时为止。 独立理事津贴每年8万元(含税)。

这个议案是全体独立理事事先同意，发行意见书的，这个议案已经得到了本公司董事会提名委员会的同意。

本议案的表决情况: 12票同意、0票反对、0票弃权。

二十四、审议批准《关于召开企业年股东大会的议案》，允许董事会秘书及时向股东发出年度股东大会通知。

本议案的表决情况: 12票同意、0票反对、0票弃权。

上述议案均经董事会批准或通过。

在这里公告。

华电国际电力股份有限公司

三月二十四日

附件:独立理事候选人简历

王传顺，中国国籍一九六五年八月出生，是注册会计师、高级会计师。 我毕业于西南农业大学，获得硕士学位。 现在瑞华会计师事务所山东分所所长兼任吕证期货股份有限企业独立董事、山东省注册会计师协会监事长、山东省会计协会理事、山东省审计协会理事、山东省资本市场促进会副秘书长等职。 我曾就职于山东省审计厅、山东会计师事务所、山东正源和信会计师事务所、中瑞华恒信会计师事务所。

企业代码: 600027企业简称:华电国际