“杞县：侦破一起重大互联网赌博案件 平均每天诈骗近150万元”

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中央广播电台开封10月20日(记者王勇生通讯员时广建)“这个网络赌博集团每天诈骗近150万元，社会危害很大，我们耗费了大量警力财力，能够成功他是值得的。 ”。 10月18日，杞县公安局局长刘文山表示，该局对比电信诈骗案件高发趋势，成立电信诈骗专项小组，依托大数据研究判断成果，加强项目侦查和线索深度挖掘能力，日前解决重大网络赌博案件，

8月以来，杞县公安局先后接到3名群众举报，在某平台参加赌博、咨询客服贷款时，增加了客服提供的qq号码。 随后，客服称，因预约的银行卡号错误，账户冻结，以解冻账户为由要求当事人转账，被发现被骗后通报公安机关。

接到通报后，杞县公安局立即展开了调查工作。 民警从各种新闻入手，分解筛查相关数据，经过20多天的分解研究，最终锁定涉案嫌疑人的身份，发现犯罪嫌疑人的犯罪据点位于禹州城区，很可能涉及范围更广的集体违法犯罪活动。 9月25日晚，专题小组召开紧急会议，讨论引进逮捕案。

在杞县公安局大数据侦查中心的协助下，由专业组民警李元永、江鲸龙星夜兼程向禹州展开逮捕行动。 逮捕初期，由于目标嫌疑人有很强的反侦察能力，不断改变涉足的地方，给逮捕业者带来了很多困难。 专案组民警全天候坚守布控，最终抓住逮捕时机，于9月28日在禹州市建设路的出租房内逮捕犯罪嫌疑人燕某及其7名同伙，成功摧毁了该网络赌博据点。 调查显示，该犯罪组织的互联网服务器设在国外，平均每天被诈骗近150万元。 在诈骗过程中，集团成员分工确定，打电话、打客服、做后台操作，引导受害者进入赌博平台进行网络赌博。

经过燕某等人的审判，经过对案件的全面梳理、综合研判，又一个“洗钱”犯罪据点客户服务集团浮出水面。 10月10日，专责小组第一时间掌握犯罪线索，顺线追捕、民警张金行和刘成等人转战西安，在蹲点等待3天，多次研究方案，终于抓住逮捕时机，在行中路出租房逮捕了3名犯罪嫌疑人。

集团负责人表示，该集团依赖网络赌博网站，利用某支付平台代收货款，为会员充值，收款后，支付平台最终传播到这些赌博网站 曾某等人充当支付平台“顾客服务”，从事“洗钱”违法犯罪活动，获利20%。 直到事发组民警赶到现场时，某某等人还在使用支付平台操纵资金流动。 经固定电子证据统计，现场查获现金7万余元，冻结“上下户”银行卡181张，涉案资金达到6000余万元。

目前，这个事件还在深入。