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你能追回500亿非法集资的电子租赁宝案吗?如何恢复它?

来源:西安新闻网作者:欧陆生更新时间:2020-07-14 03:18:01阅读:

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你能追回500亿非法集资的电子租赁宝案吗?

目前我还不确定,但是警方说调查非常困难。

据警方调查,由于禹城区复杂的资金交易和混乱的财务管理,其资金流向仍在调查中。

“虞城部”在全国各地都有分支机构,涉及大量投资者,公司财务管理混乱,业务交易数据量巨大。有200多台服务器只需要检查和存储与公司相关的数据。

为了销毁证据,犯罪嫌疑人将1200多份证据材料装入80多个编织袋,并将其埋在安徽省合肥市郊外一个6米深的地下。特遣部队使用了两台挖掘机,挖掘了20多个小时。

如何恢复它?

目前,公安机关正与银监会、中国人民银行等部门合作,加快工作进度,全力以赴调查取证,追踪认定涉案资产,最大限度地挽回投资者的损失。为方便投资者举报案件,完善案件处理相关信息,公安机关建立了投资者信息登记平台,近期将与公安部官方网站链接。

资产流向何处:其中很大一部分被浪费了

事实上,绝大多数投资者关心的是他们投资的钱能否收回。

至少目前,相当一部分资金被“虞城部”挥霍掉了。

例如,丁宁与集团中的几位女性高管关系密切,她的私生活极其奢侈,她挥霍自己的钱财。警方初步查明,丁宁送给他人的现金、房产、车辆和奢侈品价值超过10亿元。仅张敏一人,丁宁就送给她价值1.3亿元的新加坡别墅、价值1200万元的粉色钻戒、豪华轿车和名表等礼物,还“奖励”她5.5亿元。

“虞城部”的一大支出也来自员工的高薪。以丁宁的弟弟丁典为例。他原来的月薪是18000元,但调到北京后,月薪飙升至100万元。根据张敏的说法,整个集团有多达80名高管,年薪“百万级”。仅在2015年11月,禹城集团就向员工支付了8亿元。

一些公司高管表示,为了给公众留下“财大气粗”的印象,丁宁让几十名办公室秘书穿上奢侈品牌的制服和珠宝,以“展示公司形象”,甚至一次购买所有奢侈品商店空。

不仅如此,自2014年以来,“虞城部”斥资数亿元推出“病毒式营销”广告,还将张敏包装成“第一位互联网金融美容总裁”,并作为企业形象代言人公开参加各种活动。

那么,禹城集团有自己的资产和资金吗?

目前,只有宇成集团旗下的宇成租赁、宇成五金和宇成新材料能够产生实际经营利润,但这三家公司的总收入还不到8亿,利润仍然不到1亿。因此,除了疯狂占用电子租赁所吸收的资金外,“宇成部”的正常收入根本不足以支付其巨额开支。

电子租赁宝非法集资案最新调查结果

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