Xi安联学院非法集资案基本查明，追回的资金将被核实并收回

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据Xi安官方微博报道，自Xi安联合职业培训学院(以下简称“Xi安联合学院”)发生非法集资案以来，省、市党委、政府高度重视，Xi安公安机关全力以赴“破案、减损失”。目前，案件的犯罪事实已经基本查清。为了最大限度地减少群众的经济损失，Xi市公安局决定在2016年1月29日至4月28日退休前开展核查工作。问:此案的调查目前进展如何？

答:自2015年2月6日Xi联合学院非法集资案立案侦查以来，Xi公安机关先后赴全国及海外20多个省市抓捕犯罪嫌疑人，追回涉案资产。截至目前(2016年1月29日)，已依法对493名涉案人员采取了措施，其中经检察机关批准逮捕了38名犯罪嫌疑人。目前，已追回和冻结资金1.7亿元，涉案车辆、房地产和其他资产已被查封。

问:Xi联合学院非法集资案的定性依据是什么？

答:非法集资是指未经主管部门批准，法人、其他组织或个人向社会公开集资的行为。非法集资的主要特点是:

(一)未经有关部门依法批准，包括未经批准机关批准的集资和未经批准机关批准的集资。

(二)承诺在一定期限内向投资者偿还本息。除了货币形式，偿债的形式也包括实物形式或其他形式。

(三)向未指明的社会对象即公众筹集资金。

(四)以合法形式掩盖非法集资的性质。

Xi联合学院法人代表牛谋等人以投资办学、发展现代农业、兴办老年公寓为名，承诺高回报，非法吸收社会不特定群体存款，给筹资参与者财产造成重大损失，严重扰乱当地经济金融秩序和社会稳定。牛等人的上述行为违反了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定。Xi公安局以涉嫌非法吸收公众存款为由立案调查，案件正在进一步调查中。

问:核实和偿还案件的基本原则是什么？

答:首先，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》和国务院部际联席会议《非法集资处置操作规程》，非法吸收公众资金属于非法所得。用吸收的资金支付给筹资参与人的利息、股息和其他收益，应当依法收回。如果筹款参与人的本金尚未退还，已付的回报可与本金相抵。募集资金应当按照清算后的剩余资金和募集参与人的募集金额比例计提。第二，经核实后，通过银行转账统一报废。第三，如果对核查结果有异议，将在核查后处理。下一步，Xi市公安局将继续加大案件查处和追回力度，并根据后续追回资金的情况分阶段分批进行。

问:在这种情况下，核查和清除工作的状况如何？

答:为了做好核查和撤退工作，各省市多次召开专门会议进行部署，制定工作计划，明确工作程序和流程，并要求有关区、县(开发区)、街道(镇)成立核查和撤退工作组。目前，市内已成立Xi联合学院非法集资案件清退工作组，全面负责Xi联合学院非法集资案件的清退工作。

根据国家法律和相关文件，Xi市公安局通过媒体向社会发布通知，决定按比例偿还Xi联合学院非法集资案中追回的集资款。核查和返还工作将依法进行，严格程序，做到公平、公正、公开，减少群众损失。

在此，公安机关提醒大家要记住“天无绝人之路”，关注所谓的“高回报”投资项目，谨防上当受骗。

公安机关将继续开展打击非法集资专项行动，重点打击民办教育机构、非融资性担保公司、投融资中介机构、电子商务、典当拍卖、金融租赁企业等重点行业的非法集资行为，切实维护正常的经济社会秩序和人民群众的合法权益。

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