【财讯】河南同力水泥股份有限企业公告（系列）

本篇文章3443字，读完约9分钟

股票代码: 000885股票简称:同力水泥编号:-041

河南同力水泥股份有限公司第五届

董事会年度第五届会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

董事会会议的召开情况

(一)董事会会议通知时间和方法:河南同力水泥股份有限公司(简称企业)第五届董事会年度第五次会议通知于年5月31日书面发出。

(二)召开会议的时间地点和方法:于年6月2日在企业会议室用当地投票方法召开。

(3)会议出席情况:会议有9名董事，现场有7名会议董事，董事崔星太委托董事王霞出席，董事李和平委托董事杨旭出席会议。

(四)参加会议的董事人数符合《企业法》和本企业章程的规定。

二、董事会会议的审议情况

(1)关于选举何毅敏先生为企业理事长的议案

为了保证企业的正常生产经营，企业董事会同意选举何毅敏先生为企业的理事长，依照本企业章程的规定，选举何毅敏先生为企业的法定代表人。

投票结果:经过举手投票、9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了这个议案。

(二)关于聘请宋向军先生担任企业总经理的议案

保证企业的正常生产经营，企业董事会同意聘请宋向军先生担任企业总经理。

投票结果:经过举手投票、9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了这个议案。

(三)关于协调董事会专业委员会成员的议案

经过举手投票、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

调整后各专门委员会的组成人员如下

1、战术委员会

主任委员:何毅敏

委员:徐步林李伟真

2、提名委员会

主任委员:杨钧

委员:崔星太李伟真

三、报酬和审查委员会

主任委员:李伟真

委员:徐步林宋向军

四、审计委员会

主任委员:李伟真

委员:杨钧王霞

五、风险管理委员会

主任委员:何毅敏

委员:徐步林杨钧

(四)独立理事发表意见的；

这次董事会审议的“关于选举何毅敏为企业理事长的议案”、“关于聘请宋向军为企业社长的议案”独立理事都发表了独立意见。 详细内容请参照企业去年6月3日公开的“关于独立理事长选举和高级管理人员招聘的意见”。

三、查文件

参加投票的董事签字，加盖董事会印章的董事会决议。

在这里公告。

附件:个体履历

何毅敏，男，1964年11月出生，中国共产党员，管理学硕士，工程硕士，教授级高工。 1981.09年至1984.07年沈阳金专科学校采矿专业，大学专科学习1984.08年至1987.05年河北省寿王坟铜矿坑口开采技术人员， 爆破队队长1987.05年至1988.09年火力发电厂锅炉工厂检修技术人员1988.09年至1990.01年焦作电站生产技术科助理工程师，工厂团委副书记1990.01年至1998.03年焦作电站电力 1998.03年至1998.08年焦作电站电力集团有限企业副社长1998.08年至2000.09年焦作电站副厂长兼电力集团有限企业总经理，党总总书记2000.09至2003.04郑州机电厂厂长兼党委书记。 2003.04至2005.11鹤壁电厂二期工程建设所主任(鹤壁同力发电有限责任企业) 2005.11至2008.06南阳天益发电有限责任企业总经理，党总支副书记2008.06至2008.09年南阳天益发电有限责任企业总经理，党 党委副书记2008.09~.11南阳鸭河口发电有限责任企业理事长、党委副书记、南阳天益发电有限责任企业理事长. 11~.05南阳鸭河口发电有限责任企业理事长、党委书记、南阳天益发电有限责任企业理事长. 05至. 11鹤壁鹤淇发 鹤壁同力发电有限责任企业党委副书记11~.04鹤壁鹤淇发电有限责任企业总经理、鹤壁同力发电有限责任企业总经理、党委副书记、党委副书记. 04至今鹤壁鹤淇发电有限责任企业总经理、鹤壁同力发电有限责任企业总经理、党委副书记、鹤壁万和发电有限责任 没有在本公司工作，与持有企业股份5%以上的股东及实际管理者有相关关系，没有持有本公司股份，没有受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，《企业法》、《构建诚实惩戒失信》合作备忘录。

宋向军，男，1965年6月出生，中国共产党员，工程硕士。 1982.09年至1990.06年就读于清华大学机械工程专业，获得工程学士、工程硕士的1990.06年至1997.08年安玻璃企业锥加工现场技术负责人，总师职员1997.08年至2005.08年安彩集团彩加 副厂长(主办员工) 2005.08年至2006.08年安彩集团成都电子玻璃有限企业总经理兼党委书记2006.08年至2007.09年安彩高科技部副部长(厂长待遇)(期间: 2007.07年至2007.07年) 2009.03至. 03郑州拓洋实业有限企业党委委员，副社长. 01至. 03郑州拓洋实业有限企业党委书记，副社长03至今郑州拓洋实业有限企业党委书记，总经理。 没有在本公司工作，与持有企业股份5%以上的股东及实际管理者有相关关系，没有持有本公司股份，没有受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，《企业法》、《构建诚实惩戒失信》合作备忘录。

河南同力水泥股份有限公司董事会

年6月2日

股票代码: 000885股票简称:同力水泥编号:-040

河南同力水泥股份有限公司

年第二次临时股东大会决议公告

本企业及董事会全体成员保证公告复印件的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误解性陈述或重大遗漏承担连带责任。

一、重要提示

(一)在本届会议上没有追加、否决或者拟订提案的；

(2)这次会议以现场投票和网络投票相结合的方法召开

二、召开会议的情况

(一)举办时间:

现场会议的召开时间是年6月2日(星期五)下午15点

网络投票时间是通过深圳证券交易所的交易系统进行投票的时间为年6月2日9点30分至11点30分和13点至15点的网络投票系统进行的投票是从年6月1日15:00至年6月2日15:00。

(二)举办地点:河南省郑州市农业路41号投资大楼a座999会议室

(3)举办方法:现场投票和网络投票相结合

(四)召集人:企业董事会

(五)主持人:董事副总裁杨旭

(六)会议的召开符合《企业法》、《上市企业股东大会规则》、《股票上市规则》和《企业章程》的有关规定。

三、会议出席情况

(一)会议全体出席情况

参加这次股东大会当地会议投票和网络投票的有表决权的股东和股东代理共计2人，有表决权的股票总数为326，907，035股，占企业总股份的65.86%。

(二)现场会议出席情况；

出席这次股东大会现场会议投票的有表决权的股东和股东代理人共计2人，有表决权的股票总数为326，907，035股，占企业总股份的65.86%。

(三)网络投票的相关情况

这次股东大会通过网络向有表决权的股东0人投票，有表决权的股票总数代表了0股。

(四)企业理事、监事、高级管理者、河南仟派律师事务所律师出席这次会议。

四、议案的审议和表决情况

这次会议审议了各议案，会议按项目投票，作出了以下决议

(一)关于解除张伟理事的议案

投票结果经326，907，035股同意，占参加会议投票的股东及股东代表持有表决权股总数100%的0股反对，0股弃权，同意审议本议案，解除张伟理事职务。

(二)关于选举第五届董事会非独立理事的议案

本议案使用累积投票制，投票结果如下

1、何毅敏，326，907，035股同意，占参加会议投票的股东及股东代表持有的表决权股份总数的100%，符合《企业章程》规定的50%以上的当选标准，何毅敏当选为企业第五届董事会董事，任期第

2、宋向军，326，907，035股同意，占参加会议投票的股东及股东代表持有的表决权股总数的100%，符合《企业章程》规定的50%以上的当选标准，宋向军被选为企业第五届董事会董事，任期第五届

五、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:河南仟问律师事务所

(二)律师姓名:刘发强袁肖磊

(3)结论性意见:本所律师对企业年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东和股东委托代理人的资格、股东大会审议的几个事项以及投票程序和投票结果等进行了《企业法》、《股东大会规则》、《上市规则》等法律、法律

六、查文件

(一)由出席会议的董事和记者签字确认，加盖董事会印章的股东大会决议；

(二)河南仟问律师事务所的法律意见书

在这里公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会

年6月2日