【财讯】保利房地产（集团）股份有限企业关于修订《企业章程》的公告

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证券代码: 600048证券简称:保利地产公告编号:-012

关于修改保利房地产(集团)股份有限公司《企业章程》的公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

根据《将中央公司党建事业整体推进要求纳入企业章程相关事项的通知》的要求，企业将党建事业整体要求纳入《企业章程》，结合企业现实情况，经过企业年第二届临时董事会审议通过，《企业章程》的部分条款 修订后的《企业章程》将向广州市工商行政管理局备案，并在上海证券交易所网站( sse )上公开。

这次《企业章程》修订的具体复印件如下。

在原章程第2条之后增加第3条。

第三条企业根据《中国共产党章程》的规定设立党委，企业党委发挥领导的核心和政治的核心作用，管理方向、大局，实行保。 企业建立党的职工机构，配备足够数量的党务职工，保障党组织的职工经费。

二、修订原章程第108条:

原第一百零八条董事会行使下列职权

(一)召集股东大会，向股东大会报告职工；

(二)执行股东大会的决议

(三)决策企业的经营计划和投资方案

(四)制定企业年度财务预算案、决算案；

(五)制定企业利润分配方案，弥补损失的方案

(六)制定企业注册资本的增加或者减少、债券或者其他证券和上市方案

(七)制定企业重大收购、本公司股票收购或合并、个别化、解散及企业形式变更方案

(八)在股东大会授权范围内，企业对外投资的决定、资产收购销售、资产抵押、对外保证的几个事项、资产管理委托、相关交易等几个事项

(九)决定设置企业内部管理机关；

(十)根据聘任或者解聘企业总经理、董事会秘书的社长的提名，聘任或者解聘企业副社长、财务负责人、技术负责人等高级管理者，决定报酬的几个事项和奖惩的几个事项

(十一)制定企业基本管理制度

(十二)制定本章程

(十三)管理企业新闻披露的几个事项

(十四)向股东大会申请录用或者更换企业审计的会计师事务所

(十五)听企业总经理的业务报告，检查总经理的业务

(十六)独立董事的提名权

(十七)法律、行政法规、部门规章或者本章程赋予的其他职权。

超过股东大会授权范围的事项，必须提交股东大会审议。

经修订的第一百零八条董事会行使下列职权

(一)召集股东大会，向股东大会报告职工；

(二)执行股东大会的决议

(三)决策企业的经营计划和投资方案

(四)制定企业年度财务预算案、决算案；

(五)制定企业利润分配方案，弥补损失的方案

(六)制定企业注册资本的增加或者减少、债券或者其他证券和上市方案

(七)制定企业重大收购、本公司股票收购或合并、个别化、解散及企业形式变更方案

(八)在股东大会授权范围内，企业对外投资的决定、资产收购销售、资产抵押、对外保证的几个事项、资产管理委托、相关交易等几个事项

(九)决定设置企业内部管理机关；

(十)根据聘任或者解聘企业总经理、董事会秘书的社长的提名，聘任或者解聘企业副社长、财务负责人、技术负责人等高级管理者，决定报酬的几个事项和奖惩的几个事项

(十一)制定企业基本管理制度

(十二)制定本章程

(十三)管理企业新闻披露的几个事项

(十四)向股东大会申请录用或者更换企业审计的会计师事务所

(十五)听企业总经理的业务报告，检查总经理的业务

(十六)独立董事的提名权

(十七)法律、行政法规、部门规章或者本章程赋予的其他职权。

董事会应该决定企业的重大问题，事先听取企业党委的意见。

超过股东大会授权范围的事项，必须提交股东大会审议。

三、在原章程第七章之后增加第八章“党委”。

第一百五十条企业成立党委。 党委为一名书记，其他党委成员为若干名。 董事长、党委书记大致一个人负责，主要设立负责公司党建事业的专职副书记。 符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以按照有关规定和程序进入党委。 然后，按规定设置纪委。

第一百五十条企业党委依照《中国共产党章程》等党内法规履行职责。

(一)保证监督党和国家方针政策在企业中的贯彻执行，实行党中央、国务院的重大战术决定、国资委党委及上级党组织的重要实务部署。

(二)多次党管理干部大致由董事会依法选择经营管理者，与经营管理者依法采用人权相结合。 党委会酝酿董事会或社长提名的人选提出意见提案，或向董事会、社长推荐提名人选的董事会对拟任者进行考察，在集体研究中提出意见。

(三)研究讨论企业改革快速发展稳定、重大经营管理的几个事项和关系到职工切身利益的重大问题，提出意见建议。

(四)承担全面严格的党主体责任。 指导企业思想政治事业、统一战争事业、精神文明建设、公司文化建设和工会、共青团等集团员工。 指导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。

《企业章程》如上编辑后，号码相应顺延。

在这里公告。

保利房地产(集团)股份有限公司

二零一七年三月一日