【财讯】广州白云国际机场股份有限企业

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证券代码: 600004证券简称:白云机场公告编号:-058

债券代码: 110035债券简称:白云可转换债券

转换代码: 190035转换简称:白云转换

广州白云国际机场

年第一次

临时股东大会决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

重要副本提示:

●这次会议有否决议案吗:没有

会议的召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:年12月7日

(二)股东大会召开的地点:广州白云国际机场南就业区企业办公楼中区礼堂

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份的状况:

印

(四)投票方法是否符合《企业法》和《企业章程》的规定，大会的主持情况等。

这次股东年会由本公司董事会召集，董事长邱嘉臣主持，会议的召集、召开和表决方法符合《中华人民共和国企业法》及《广州白云国际机场股份有限企业章程》的规定。

(五)企业董事、监事和董事会秘书出席情况

1、企业8名董事、8名出席，逐一证明董事及其理由未出席

2、企业就任监事3人，出席3人，逐一证明没有出席监事及其理由

董事会秘书出席这次会议的企业高管将出席这次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修改企业《章程》的议案

审议结果:通过

投票情况:

印

2、议案名称:关于修改企业《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

投票情况:

印

3、议案名称:关于白云机场新闻系统运行维护服务的交易议案

审议结果:通过

投票情况:

印

4、议案名称:关于招聘年度内部控制审计机关的议案

审议结果:通过

投票情况:

印

(二)累积投票议案投票情况

、关于选举第六届董事会非独立理事的议案

印

二、关于选举第六届董事会独立理事的议案

印

三、关于选举第六届监事会监事的议案

印

(三)涉及重大事项，5%以下股东的投票情况

印

(四)关于议案表决的情况证明

议案3《白云机场新闻系统运行维护服务相关交易议案》涉及相关交易，因此相关股东广东省机场管理集团有限企业避免了表决。

三、律师的作证情况

1、这次股东大会鉴证律师事务所:北京市兴奋迅速律师事务所

律师:王英哲，齐乐

2、律师鉴证结论意见:

企业这次股东大会的召集、召开程序符合《企业法》、《规则》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及贵企业章程的规定，这次股东大会的召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过

四、查文件目录

1 .由出席会议的董事和记者签字确认，加盖董事会印章的股东大会决议

2 .经鉴定的律师事务所主任签字，加盖公章的法律意见书

3、本要求的其他文件。

广州白云国际机场

十二月七日

证券代码: 600004证券简称:白云机场公告编号:-059

债券代码: 110035债券简称:白云可转换债券

转换代码: 190035转换简称:白云转换

广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会

第一次(临时)会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证公告复印件的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误解性陈述或重大遗漏承担连带责任。

董事会会议的召开情况

(一)这次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件和企业章程的规定。

(二)这次会议的通知于每年11月26日由负责人以送达、电子邮件、电话的形式发送给各董事及其他参加者。

(三)根据《企业章程》的规定，广州白云国际机场股份有限企业第六届董事会第一次(临时)会议由企业理事长邱嘉臣召集，会议于年12月7日以现场投票的方式召开。

(四)这次董事会应出席的8名董事、实际出席会议的8名董事、现场出席这次会议表决的7名董事，委托1名出席。 董事刘建强代理董事马心航出席，委托他行使表决权。

(五)这次董事会由企业理事长邱嘉臣主持，是企业全体监事和高级管理人员列席的会议。

二、董事会会议的审议情况

(一)《关于邱嘉臣就任会长的议案》

董事会的审议投票结果是8票同意，0票反对，决议通过。

(二)《关于请邱嘉臣先生代理社长的议案》

董事会的审议投票结果是8票同意，0票反对，决议通过。

(3)“关于聘任王晓勇为副社长的议案”

董事会的审议投票结果是8票同意，0票反对，决议通过。

(四)“关于被洪才聘为副社长的议案”

董事会的审议投票结果是8票同意，0票反对，决议通过。

(五)“关于聘任武宇先生为副社长的议案”

董事会的审议投票结果是8票同意，0票反对，决议通过。

(六)“关于聘任黄浩为副社长的议案”

董事会的审议投票结果是8票同意，0票反对，决议通过。

(七)“关于聘请谢冰心先生为总经济师的议案”

董事会的审议投票结果是8票同意，0票反对，决议通过。

(8)“关于聘请不可解贞先生担任财务负责人的议案”

董事会的审议投票结果是8票同意，0票反对，决议通过。

(九)“关于聘任俞耀明先生为董事会秘书的议案”

董事会的审议投票结果是8票同意，0票反对，决议通过。

( 10 )“关于聘请董新玲担任证券事务代表的议案”

董事会的审议投票结果是8票同意，0票反对，决议通过。

(十一)《关于选举投资审查决定委员会委员的议案》

董事会的审议投票结果是8票同意，0票反对，决议通过。

毕井双、许汉忠、饶品贵、关易波、马心航当选为企业第六届董事会投资审查委员。

(十二)《关于选举报酬和审查委员会委员的议案》

董事会的审议投票结果是8票同意，0票反对，决议通过。

许汉忠、毕井双、饶品贵当选为企业第六届董事会报酬审查委员。

(十三)《关于选举审计委员会委员的议案》

董事会的审议投票结果是8票同意，0票反对，决议通过。

选举饶舌贵、许汉忠、毕井双担任企业第六届董事会审计委员。

上述(1)-(13 )项议案自本决议通过之日起生效，审议通过的相关人选任期三年，直至本届董事会届满。

在这里公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

十二月七日

简历:

邱嘉臣，男，中国国籍，1970年9月出生，本科学历，货币银行学硕士学位，中国共产党党员，高级会计师。 历任广东省机场管理集团有限企业总会计师、党委委员、总经济师、副总裁、本公司董事等职务。 现在广东省机场管理集团有限企业党委委员、本公司党委书记、本公司第六届董事会理事长。

许汉忠，男，中国(香港)国籍，1950年11月出生。 国泰空企业香港及海外多个管理层、香港龙航空企划及国际秘书长、太古(中国)驻北京首席代表、香港华民航空企业总裁、香港龙航空行政总裁、香港机场行政管理局社长 许先生曾两次由香港特区行政长官任命为大珠三角商务委员会委员，担任香港特区政府战略快速发展委员会委员、香港特区政府航空快速发展咨询委员会成员、香港旅游快速发展局成员等。 2006年7月，许先生被香港特区行政长官任命为太平绅士。 许先生现在是十二届全国政治协商委员、香港商会理事会理事、中国国际航空空股份有限公司独立非执行董事、香港上市企业新成立集团有限企业副行政总裁、执行董事、新矿资源有限企业理事会副主席兼非执行董事、本企业第六届董事会独立董事

毕井双，男，中国国籍，1971年9月出生，中国政法大学法学学士，美国加利福尼亚大学伯克利法学院法律硕士，意大利enrico mattei高等学院管理与经济学硕士，美国纽约州注册律师。 有20年以上海外投资经验，在海外投资的法律事务、商务谈判、企业管理、私募股权方面有丰富的经验。 现在是中国国新海外(香港)有限企业的CEO、本公司第六届董事会独立董事。

饶贵，男，中国国籍，1975年4月出生，江西财经大学会计学院会计学硕士，北京大学光华管理学院会计学博士，现暨南大学管理学院会计系副主任，教授，博士生导师，广州市注册会计师协会专业及人才委员会委员，珠海农村商业银行

王晓勇，男，中国国籍，1974年5月出生，中山大学公司管理专业博士研究生，中国共产党员，高级经济师。 历任本企业计划经营部经理助理、广东机场集团广州基地管理分企业副总裁、湛江机场企业总经理、党委副书记、广东机场集团广州基地管理分企业总经理、党委副书记、广东省航源实业快速发展有限企业党委书记、董事长等职务， 现在是本企业党委委员，副总裁。

洪才，男，1963年3月出生，中国国籍，无海外居留权，高级工程师，大学本科学历，中国共产党员。 曾任广州白云国际机场建设管理处副处长、处长、广州白云国际机场有限企业航站区工程处长、广州白云国际机场扩建工程指挥部副总指挥、总工程师、党委、广东省机场管理集团有限企业总工程师、广东民用航空机场建设有限企业总经理、党委 现在是本企业党委委员，副总裁。

武宇，男，中国国籍，1961年8月出生，本科学史，中国共产党员。 历任军汕头场站政委员会、空军某部队政治部主任等。 现在是本企业党委委员，副总裁。

黄浩，男，中国国籍，1965年12月出生，中国共产党员，工商管理硕士，政工程师。 广州白云国际机场团委副书记、书记、本公司航空空运输服务历任企业党委书记、副社长、运营提高部部长等职务。 现在是本企业党委委员，副总裁。

谢冰心，男，中国国籍，1970年2月出生，中国共产党员，中央党校研究生，高级工程师。 历任广州白云机场有限企业总工副主任、广州白云国际机场扩建工程司令部总工主任、本公司航站楼管理部总经理、党委副书记等职务。 现在是本企业党委、总经济师。

贞，女，中国国籍，1966年12月出生，中国共产党员，大学本科，高级会计师。 历任广州白云国际机场酒店财务部经理、本公司财务部经理助理、经理、计划财务部部长等职务。 我现在是本公司财务负责人。

戚明，男，中国国籍，1967年9月出生，中国共产党员，大学本科，高级政工。 历任广东省机场管理集团企业推进部部长、文化媒体部部长、本公司董事会事务负责人、信息发言人。 我现在是本公司董事会秘书，信息发言人。

董新玲，中国国籍，女性，会计师，1970年2月出生，中国共产党员，大学学历，2009年5月获得上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训合格证书。 历任股票证事务部项目副总裁、项目经理等职务。 现任本企业证券事务代表。

关于聘用独立董事高级管理人员的意见

根据《关于在上市企业建立独立董事制度的指导意见》、企业《章程》等文件的有关规定，本人作为企业的独立董事，目前对企业雇佣高级管理者发表了以下意见。

一、这次聘任王晓勇、于洪才、武宇、黄浩为副社长，聘任谢冰心为总经济师，聘任不可解贞为财务总监，聘任戚翁明为董事会秘书的程序符合《企业法》、企业《章程》的有关规定

二、调查王晓勇、于洪才、武宇、黄浩、谢冰心、不可解贞、俞耀明的履历，明确了《企业法》第146条规定的情况，以及中国证监会没有同时禁止和解除市场禁入者的情况，其任职

三、聘任王晓勇、于洪才、武宇、黄浩为副社长，聘任谢冰心为总经济师，聘任莫名其妙的贞为财务总监，同意聘任戚明为董事会秘书。

独立董事:许汉忠、毕井双、饶品贵

十二月七日

证券代码: 600004股简称:白云机场公告编号:-060

债券代码: 110035债券简称:白云可转换债券

转换代码: 190035转换简称:白云转换

广州白云国际机场股份有限公司第六届监事会

第一次(临时)会议决议公告

本企业监事会及整体监事保证本公告复印件无虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性及完整性承担个别及连带责任。

、监事会会议的召开情况

(一)这次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件和企业章程的规定。

(二)这次会议于每年11月26日通知负责人以送达、电子邮件、电话的形式送达各监事及其他参加者。

(3)根据《企业章程》的规定，广州白云国际机场股份有限公司第六届监事会第一次(临时)会议由企业监事会主席谢泽煌召集，会议于年12月7日以现场投票的方式召开。

(四)这次监事会应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。

(五)这次监事会由企业监事会主席谢泽煌主持，企业全体监事出席会议，财务总监不可解贞、董事会秘书俞耀明、证券事务代表董新玲出席。

二、监事会会议的审议情况

"关于选举谢泽煌先生担任企业监事会主席的议案. "

监事会的审议投票结果是，3票同意，0票反对，决议通过。

从该决议通过之日起生效，任期三年，直至这次监事会期满。

简历:

谢泽煌，男，中国国籍，1959年4月出生，本科学史，中国共产党员。 历任本企业党委委员、副社长、党委副书记、纪委书记等职务。 现为本企业党委副书记、纪委书记、第六届监事会主席。

在这里公告。

广州白云国际机场股份有限公司监事会

十二月七日

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