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【财讯】华润三九医药股份有限企业公告（系列）

来源：西安新闻网作者：欧陆生更新时间：2021-03-01 20:44:23阅读：

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原标题:华润三十九医药株式会社公告(系列)

股票代码: 000999股票简称:华润三十九号:—040

华润三十九医药股份有限公司

第九届董事会会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

华润三十九医药股份有限公司董事会年第九次会议于年12月2日上午以通信方式召开。会议通知以书面形式于年11月29日发出。这次会议必须出席11名董事，实际上是11名董事。这次会议的召开和程序符合《企业法》和《企业章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方法审议并通过了下列议案，形成了决议

一、关于雇用企业年度审计机关的议案

董事会同意录用德勤华永会计师事务所(特别一般合作)(以下简称“德勤华永”)作为企业年度财务报表审计及内部控制审计机关。基于年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，根据相关审计业务的收款标准，年度审计费用共计192万元(含差旅费)，其中内部控制审计费用预计为30万元。

本议案在要求董事会审议之前，得到了企业全体独立理事的同意。

独立董事建议企业董事会审计委员会录用德勤华永为企业年度审计机关，董事会计划每年召开第九次会议审议该议案，提交下一次股东大会审议。这个审议程序符合《企业章程》及相关法规的规定。

德勤华永是大型专业会计中介服务机构，具有财政部和中国证监会批准的证券期货相关审计业务资格、中国人民银行和财政部批准的金融相关审计业务资格等多种执行资格。根据中国注册会计师协会每年发布的《年度会计师事务所综合评价前100条新闻》，德勤华永位居全国第三，收入规模约33亿元。

德勤华永是企业年度、年度财务报表审计及内部控制审计机关。德勤华永至少由一名负责企业审计工作的注册会计师拥有医药领域的业务经验，并负责五家以上国内上市企业的审计工作，符合企业制度要求。综上所述，我们同意将这个议案提交企业董事会每年第九次会议审议。

本议案将提交每年第二次临时股东大会审议。

投票结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

二、关于赛诺菲与中国在顾客保健行业深度合作的议案

详细复印件见《华润三十九医药股份有限公司关于赛诺菲与中国顾客保健行业深入合作的公告》(-041 )。

投票结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

三、关于向全资子公司提供保证的议案

详细复印件请参照《华润三十九医药股份有限公司关于向全资子公司保证的公告》(-042 )。

投票结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

四、关于召开企业年第二次临时股东大会的议案

详细复印件请参照《关于召开华润三十九医药株式会社企业年第二次临时股东大会通知》(-043 )。

投票结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

在这里公告。

华润三十九医药股份有限公司

董事会。

二○一六年十二月二日

股票代码: 000999股票简称:华润三十九号:—041

华润三十九医药股份有限公司

论中国顾客保健行业与赛诺菲的关系

展开深入合作的公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

，提示

华润三十九医药股份有限公司(以下简称“企业”、“本公司”或“华润三十九”)董事会每年在第九届会议上审议《关于在中国顾客保健行业与赛诺菲深度合作的议案》，企业与赛诺菲签订了“在中国的顾客保健业务框架” 双方计划在中国设立集中于儿科和妇科非处方产品的合资公司，因此华润三十九与赛诺菲全资子企业太阳石中国有限企业(以下简称“太阳石中国”)在框架协议项下的“合资经营合同”(以下简称“合资合同”) 而且，华润三十九是赛诺菲全球非处方药旗舰产品之一负责在中国市场销售和宣传的这次合作也将是赛诺菲健康药业将来在中国发售新产品的平台。

【财讯】华润三九医药股份有限企业公告（系列）

将来新产品的销售和合资合同的相关事项还需要得到相关部门的批准，因此这次框架协议项下的合作事项还不清楚，请投资者观察投资风险。

上述协议的签署和履行不会对本年度的经营业绩产生重大影响。

二、合同对方的介绍

赛诺菲企业总部设在法国巴黎。作为世界领先的多元化医药健康公司，赛诺菲集中于患者的诉讼，研究、开发和宣传治疗方案。从预防到治疗，赛诺菲致力于将科学创新转化为医疗健康方案，涵盖疫苗、罕见疾病、多发性硬化症、肿瘤、免疫、传染性疾病、糖尿病及心血管健康及顾客保健等行业。赛诺菲分别在巴黎(欧洲证券交易所代码: san )和纽约(纽约证券交易所代码: sny )上市。

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太阳石中国是依照香港法律成立并存续的企业，注册资本hk $ 20，000，000，是赛诺菲的全资子公司，拥有太阳石(唐山)药业有限企业(以下简称“太阳石唐山”) 100%的股权。

赛诺菲和太阳石中国与本企业没有相关关系。

三、合同的第一复印件

(一)合作范围

华润三十九和赛诺菲计划通过以下三个机制在中国顾客保健行业进行合作。

1 .华润三十九和太阳石中国用注入相关资产的方法建立控股型合资企业，同时在合资企业平台经营这些资产(详见“合资合作”)。

2 .组织实施华润三十九和/或相应利益相关者(子企业)开展的垄断流通和商业宣传的易善复制品的活动(详见《易善复合作》)。

3 .华润三十九和/或其相关人员(子企业)开展未来流通和商业宣传赛诺菲其他产品的活动(详见《未来产品合作》)。。

(二)合作副本

1 .合资合作

华润三十九和太阳石中国在中国合资成立中外合资经营企业(以下简称“合资企业”)，合资企业最初集中于儿科和妇科非处方药产品的生产。

华润三九向合资企业注入全资子企业华润三九(北京)药业有限企业的100%股权，使华润三九持有合资企业的70%注册资本。太阳石中国向合资企业注入太阳石唐山100%的股权，使太阳石中国拥有合资企业30%的注册资本。上述资产注入完成后，合资企业拥有华润三十九(北京)药业有限企业和太阳石(唐山)药业有限企业的100%股权。

合资企业成立后，华润三十九和赛诺菲定期判断合资合作的运营，积极探讨对合资合作进行潜在适当调整的必要性和将合资企业的产品扩展到其他非处方药行业的可能性。

2 .容易合作

华润三十九和赛诺菲签署框架协议后，计划通过相应的利益相关者签署相关协议(以下统称“易善复协议”)，这些协议为:华润三十九的相应利益相关者作为独家经销商，在中国国内特定胶囊形式的改善比较合同的有效期十年。

3 .未来的产品合作

赛诺菲可能会给予华润三十九比较中国商业宣传任何大客户保健企业品牌下产品的“优先谈判权”。 “大型顾客保健企业品牌”是指赛诺菲和/或其相关人员在中国境外各地区商业宣传顾客保健产品的企业品牌，是令特适( lactacyd )、nature's own、icy hot和其他抗过敏

引进新企业品牌的谈判开始后，在优先谈判期间，双方讨论并协商有关合作合同。这包括华润三十九或其相关人员作为独家经销商的授权，在中国国内宣传大型顾客保健企业品牌下的顾客保健产品(以下简称“新顾客保健产品”)。华润三十九的优先谈判权将在本框架协议的第十周年日结束。

(三)协调与治理机制

双方建立执行委员会和联合运营委员会作为协调和管理机构，相关机构的作用是作为赛诺菲和华润三十九有关领导层比较合作相关问题的讨论平台，决定重大事项，讨论与合作有关的重大争论问题。双方要定期考虑生产管理、研发、企业品牌管理及合规行业中的知识交流活动，促进双方之间中国顾客保健业务的迅速发展。

(四)协议的结束

1 .只有合资合作，本框架协议对华润三十九和赛诺菲(和/或他们的有关人员)的适用力和法律约束力必须在合资协议结束时自动终止。

2 .只有易善复合合作，本框架协议对华润三十九和赛诺菲(和/或他们的有关人员)的适用力和法律约束力，必须在所有易善复合协议结束时自动终止。

3 .只有未来产品在某一特定新客户保健产品方面的合作(如果有)，该框架协议对华润三十九和赛诺菲(和/或其利益相关者)的适用性和法律约束力才是与这些特定新客户保健产品相关的所有

(五)适用法律

框架合同、本框架合同双方的权利和义务，以及与之相关的任何权利主张或争端都适用中国法律，依照中国法律解释。

四、合同对上市公司的影响

赛诺菲是世界领先的多元化医药健康公司，健康费用品业务领先世界，在世界范围内拥有很多otc和健康产品，新兴市场和健康药业占有多元化快速发展战术的重要地位。赛诺菲在中国市场拥有儿童药企品牌“好娃娃”，拥有妇科药企品牌“康妇特”及其世界非处方药旗舰产品“易善复”，与华润三十九在许多业务行业有着良好的合作基础。

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华润三十九战术目标是成为中国的“自我诊疗指导者、中药价值创造者”。自我诊疗业务是企业的核心业务，儿科、妇科和肝病的用药是企业要点迅速发展的品种，与赛诺菲的合作符合我们公司战术的迅速发展方向和品种的迅速发展计划。 “好娃娃”与企业现有的儿科企业品牌整合，通过细分行业差异化特征进行比较有效的划分构建，在企业品牌定位上为细分顾客提供多种选择。在妇科行业，可以补充复方莪术油栓等妇科药品。在肝病药物行业，华润三十九代理“易好转”产品的零售和医药渠道宣传。在渠道整合中，赛诺菲和华润三十九的现有渠道、终端资源相互补充，进行整合补充，产生协同效应，可以进一步提高销售规模和终端覆盖面。

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通过合作，双方资源得到比较有效的整合，共同构建儿科、妇科多品种平台，通过合作平台不断引进赛诺菲世界领先的费用品健康企业品牌。并与赛诺菲合作，有助于提高华润三十九的核心竞争力和创新能力。

五、合同的审议程序

本议案已经在本公司董事会年第九届会议上审议通过，董事会允许本公司管理层处理相关合作文件的签名和后续相关事项。

在这里公告。

华润三十九医药股份有限公司

董事会。

二○一六年十二月二日

股票代码: 000999股票简称:华润三十九号:—042

华润三十九医药股份有限公司

关于为全资子公司提供保证的公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

、保证情况概要

加强企业银行承兑票据的管理，提高企业及子公司的票据流动效率，经企业董事会年第六次会议审议通过，企业与中国银行合计人民币2.5亿元以下的综合信用额和4家全资子公司共同作为该额的录用者，全资子公司的信用额

经企业董事会年第八届会议审议通过，企业同意在中国银行申请8亿元综合信用额度的续期、信用期限2年。继续推进企业票据池业务，企业计划继续将中国银行上述8亿元综合信用额度中合计在人民币2.5亿元以下的综合信用额度与两家全资子公司共同作为该额度的录用者，全资子公司的信用额度仅限于开设银行承兑票据，企业及两家公司

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本议案已经在年12月2日召开的企业年第九次董事会会议上审议通过。本议案不需要提交股东大会审议。

这项保证的详情如下:

印

二、被保证人的基本情况

被担保的两家公司都是华润三十九的全资子公司。

1、深圳九星印刷包装集团有限企业

成立日期: 1989年

注册地址:深圳市福田区皇岗北路彩色电视工业区

法定代表人:郭欣

注册资本: 6456.4万元

经营范围:生产经营彩盒印刷包装和其他包装用品和商标印刷、设计、国内外印刷品广告行业务的产品出口40%。国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定登记前必须批准的项目除外)进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外。受限制的项目必须在获得许可后经营)昆明市、哈尔滨市、上海市、济南市、北京市、广州市、海南、哈尔滨、西安、兰州、武汉、纳米州、呼和浩特、郑州、长沙、杭州、成都、重庆、福州、厦门、贵阳、沈阳

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主要会计数据:年末，总资产人民币4.99亿元，总负债人民币2.41亿元，流动负债人民币2.31亿元，净资产人民币2.58亿元。实现年营业收入人民币5.55亿元，利润总额人民币0.31亿元，净利润人民币0.28亿元。年6月30日，实现总资产人民币5.21亿元、总负债人民币2.45亿元、流动负债人民币2.31亿元、净资产人民币2.76亿元上半年营业收入人民币2.97亿元、利润总额人民币0.21亿元、净利润人民币0.18亿元

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2、深圳华润九新药业有限企业

成立日期: 1992年

注册地址:深圳市福田区上梅林工业区凯丰路2号

法定代表人:杨战鏖

注册资本:人民币5亿元

经营范围:常规经营项目:国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定登记前必须批准的项目除外)进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外。被限制的项目必须得到许可后经营)财务企划；市场营销策划；展示企划；从事广告行业务(法律、行政法规、国务院决定规定需要另行批准广告经营项目的，经许可后经营)。。许可经营项目:原料药、制剂、奶油、医疗器械产品、保健食品、保健用品、日用化妆品的开发、加工、生产和销售。

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主要会计数据:年末，总资产人民币21.10亿元，总负债人民币10.02亿元，流动负债人民币4.44亿元，净资产人民币11.08亿元。年度实现营业收入人民币6.97亿元，利润总额人民币2.24亿元，净利润人民币1.91亿元。年6月30日，总资产人民币22.72亿元，总负债人民币10.38亿元，流动负债人民币4.81亿元，净资产人民币12.34亿元上半年营业收入人民币5.06亿元，利润总额人民币1.48亿元，净利润人民币1.26亿元

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三、协议的第一复印件

企业同意上述两家全资子公司共同采用本公司信用额度的一部分，企业计划与中国银行签署《信用额度协议》，第一项相关条款如下。

(1)保证方法:企业及两家全资子公司对因共同采用信用额度项下的个别业务而产生的债务承担共同的连带偿还责任

(二)共同采用的信用限额:银行承兑汇票限额合计人民币2.5亿元。

(三)信用额度期限:两年。

四、董事会的意见

企业董事会对下属的全资子公司共同采用信用额度，对发生的债务承担共同偿还责任是为了加强银行承兑票据的管理需要，这个金额只用于银行承兑票据的开设，企业通过票据池业务开设和流动子企业票据董事会同意这项保证的一部分。

董事会批准本议案后，允许企业管理层代表企业与银行签署相关文件，办理相关手续。

五、累计对外保证数量及逾期保证的数量

到目前为止，除本保证外，企业及控股公司没有对外保证的情况，也不存在逾期保证。这一保证金额占企业最近受审计净资产的3.26%。

在这里公告。

华润三十九医药股份有限公司

董事会。

二○一六年十二月二日

股票代码: 000999股票简称:华润三十九号:—043

华润三十九医药股份有限公司

关于举办年第二次临时股东

大会的通知

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

企业董事会年第九届会议的审议通过了《关于召开企业年第二届临时股东大会的议案》，企业定于年12月22日(星期四)召开年第二届临时股东大会，现将这次会议的一些事项通知如下。

召开会议的基本情况

一、会议届会:年第二届临时股东大会

2、召集人:华润三十九医药股份有限公司第六届董事会

3、这次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《企业章程》的规定。这次股东大会是根据企业第六届董事会年第九次会议的决定召开的。

4、会议召开日期和时间:

现场会议:年12月22日下午2点30分

网络投票时间:通过深圳证券交易所的交易系统进行投票的时间为年12月22日上午9点30分~11点30分，下午13点~15点。在深圳证券交易所网络投票系统投票的时间是从年12月21日15:00到年12月22日15:00之间。

5、举办方法:采用现场投票和网络投票相结合的投票方法

企业通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统( wltpinfo )，向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席地点:

(一) 12月15日下午3点前正式交易结束后，中国证券登记结算有限责任企业深圳分企业有权出席本企业股东上述企业的全体股东出席股东大会，可以书面委托代理人出席会议和参加投票，该股东代理人

(二)企业董事、监事和高级管理人员。

(三)企业聘请的律师。

(四)董事会邀请的其他利益攸关方。

7、现场会议地点:深圳市龙华新区观澜高新园区观清路1号华润三十九医药工业园综合事务中心会议室。

二、会议审议一些事项

(一)这次股东大会审议的部分事项，经企业董事会年第八届会议、董事会年第九届会议、监事会年第六届会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规则、规范文件和《企业章程》的规定，复印件和会议文件、清查资料，

(二)审议一些事项

1、关于购买银行理财产品的议案

议案文件见《华润三十九医药股份有限公司年第八届董事会会议决议公告》(-036 )、《华润三十九医药股份有限公司关于购买银行资产管理产品的公告》(-039 )。上述公告于去年10月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮信息网上。

2、关于聘请企业年度审计机关的议案

议案文件详见《华润三十九医药株式会社董事会年第九届会议决议公告》(-040 )。上述公告于去年12月2日刊登在巨潮信息网上，于去年12月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

3、关于企业监事复选的议案

本议案采用累积投票方法进行表决。议案文件见《华润三十九医药株式会社年第六届监事会会议决议公告》(-037 )。上述公告于去年10月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮信息网上。

三、现场会议的登记方法

1、注册方法:出席这次现场会议的股东持本人身份证及股东账户卡向本公司办理参会注册手续的股东委托授权的代理人包括委托人股东账户卡、授权委托书、需要持有委托人及委托人身份证向本公司办理参会登记手续的法人股东代理人需要持有加盖公司印章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡及出席者本人身份证向本公司办理参会登记手续。可以用股东的来信或传真注册(附上“股东批准委托书”后)。

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